辰奕智能:2024年年度股东会决议公告

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-024
广东辰奕智能科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月
30 日 9:15-15:00。
（二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事、董事会秘书唐成富
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 58 人，代表股份 44,695,980 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6282％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 44,577,100 股，
占公司有表决权股份总数的 71.4377％。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 118,880 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1905％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人54人，代表股份118,980股，占公司有表决权股份总数的 0.1907％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0002％。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 118,880 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1905％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 44,678,180 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 17,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0380％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 101,180 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0395％；反对 17,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.2881％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 44,678,080 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9600％；反对 17,100 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0383％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 101,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.9555％；反对 17,100 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.3722％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
本议案为特别决议的提案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 44,677,080 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9577％；反对 16,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0371％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0051％。
其中，中小股东表决情况：同意 100,080 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.1150％；反对 16,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 13.9519％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9331％。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 44,678,180 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 17,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0380％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。

其中，中小股东表决情况：同意 101,180 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0395％；反对 17,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.2881％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 44,675,180 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9535％；反对 20,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0447％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 98,180 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.5181％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.8095％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 44,678,180 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9602％；反对 17,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0380％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 101,180 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 85.0395％；反对 17,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.2881％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 44,670,580 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9432％；反对 20,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0447％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0121％。

其中，中小股东表决情况：同意 93,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.6519％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8095％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.5386％。
（八）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 44,670,580 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9432％；反对 20,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0447％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的 0.0121％。
其中，中小股东表决情况：同意 93,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.6519％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8095％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.5386％。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意 44,681,580 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9678％；反对 13,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 0.0304％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东表决情况：同意 104,580 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.8971％；反对 13,600 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 11.4305％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 98,180 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的82.5181％；反对 20,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的16.8095％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。

其中，中小股东表决情况：同意 98,180 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 82.5181％；反对 20,000 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.8095％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6724％。
关联股东胡卫清、惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）、惠州市盛思投资管理企业（有限合伙）、惠州市众创投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，回避表决股数 44,577,000 股，不计入有效表决权股份总数。
（十一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决情况：同意 93,580 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的78.6519％；反对 24,600 股，占出席会议的股