丰光精密:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-049
青岛丰光精密机械股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 5月 30 日
2、会议召开地点：青岛胶州市上合示范区湘江路 78 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
6、召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
126,941,192股，占公司有表决权股份总数的 68.91%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8人；

2、公司在任监事 3人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司其它高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
案》
1、议案表决结果：
同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署 2025 年股权激励计划授予协议的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛 全投资企业（有限合伙）回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有
关事项的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 7,913,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案涉及回避表决，关联股东青岛丰光投资管理有限公司、青岛鼎盛
全投资企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划有关事
宜的议案》
1、议案表决结果：
同意股数 126,941,192 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于公司<2025 年股权激励计 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
划（草案）>的议案》
《关于公司<2025 年股权激励计
（二） 划首次授予激励对象名单>的议 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
案》
（四） 《关于公司<2025 年股权激励计 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
划实施考核管理办法>的议案》
（五） 《关于与激励对象签署 2025 年 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
股权激励计划授予协议的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
（六） 理公司 2025 年股权激励计划有 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
关事项的议案》
（七） 《关于公司<2025 年员工持股计 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
划（草案）>及其摘要的议案》
（八） 《关于公司<2025 年员工持股计 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办
（九） 理 2025 年员工持股计划有关事 7,913,192 100% 0 0% 0 0%
宜的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。
（二）律师姓名：周诺、王新栋。
（三）结论性意见
公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序
和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决
议》；

（二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛丰光精密机械股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30日