利扬芯片:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2025-028
广东利扬芯片测试股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,708,525
普通股股东所持有表决权数量 87,708,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3267
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3267
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场出席3人；
3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,463,865 99.7210 165,019 0.1881 79,641 0.0909
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,471,765 99.7300 165,019 0.1881 71,741 0.0819
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,471,765 99.7300 165,019 0.1881 71,741 0.0819
4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,463,765 99.7209 165,019 0.1881 79,741 0.0910
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,423,717 99.6752 211,167 0.2407 73,641 0.0841
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,596,015 97.0711 173,119 1.9549 86,241 0.9740
7、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,448,440 99.7034 173,119 0.1973 86,966 0.0993
8、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 81,844,190 99.6832 173,119 0.2108 86,966 0.1060
9、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的 议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 19,896,805 98.7911 167,119 0.8297 76,341 0.3792
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,457,265 99.7135 167,019 0.1904 84,241 0.0961
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于公司
2024 年度
5 利润分配 6,011,317 95.4764 211,167 3.3539 73,641 1.1697
预案的议
案》
《关于公司
2025 年度
6 非独立董 2,991,765 92.0224 173,119 5.3248 86,241 2.6528
事薪酬方
案的议案》

《关于公司
2025 年度
7 独立董事 6,036,040 95.8691 173,119 2.7496 86,966 1.3813
薪酬方案
的议案》
《关于公司
2025 年度
8 监事薪酬 6,036,040 95.8691 173,119 2.7496 86,966 1.3813
方案的议
案》
《 关 于
2025 年度
公司及子
9 公司申请 4,757,815 95.1320 167,119 3.3415 76,341 1.5265
综合授信
额度并提
供担保的
议案》
《关于提请
股东大会
授权董事
10 会办理以 6,044,865 96.0092 167,019 2.6527 84,241 1.3381
简易程序
向特定对
象发行股
票的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
2、本次股东大会议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 及议案 10 对中小
投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 6 关联股东黄江、
黄主、辜诗涛、袁俊、张亦锋、瞿昊、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）、 海南扬宏企业管理合伙