亿联网络:关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-037
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及
股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由
16.32 元/股调整为 14.42 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行
权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
2、本次调整事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 30 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2023 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2024 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批
程序
（一）2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。2024 年 6
月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年
6 月 5 日为授予日，向 159 名激励对象授予 309.96 万股限制性股票，
授予价格为 16.32 元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为本激励计划第一个归属期归属条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人业绩考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 539,385 股由公司作废。
（二）2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。2024 年 6
月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以 2024 年 6 月
5 日为授予日，向 270 名激励对象授予 96.243 万份股票期权，授予
价格为 33.54 元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
5、2024 年 7 月 3 日，公司 2024 年股票期权激励计划授予登记
完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中 2 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由 270 人
调整为 268 人，股票期权数量由 96.243 万份调整为 95.655 万份。
6、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个
人绩效考核结果未能达到 100%行权标准，已获授但不满足行权条件的股票期权合计 1.9936 万份由公司注销。
二、关于 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励
计划行权价格的调整情况说明
1、调整原因
公司于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审
议通过了公司 2024 年中期利润分配预案：以截至 2024 年 8 月 26 日
的公司总股本 1,263,815,202 股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过
了公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2025 年 4 月 18 日的公司总
股本 1,263,815,202 股为基础，扣减公司回购专用证券账户中股份总
数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。
鉴于公司 2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前/激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格和数量
/股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。
2、调整结果
（1）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的授予价格调整如下：
P＝P0-V=16.32-0.60-1.30=14.42 元/股
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的授予价格。
（2）根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权的行权价格调整如下：
P＝P0-V=33.54-0.60-1.30=31.64 元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后
的行权价格。
经过本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由
16.32 元/股调整为 14.42 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行
权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激
励计划行权价格的调整不会影响公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年股票期权激励计划(草案)》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队
的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划
授予价格及股票期权激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《2024 年股票期权激励计划(草案)》的规定，决策审批程序合法、合规，同意公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格进行调整。
五、律师出具的法律意见
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划限制性股票的授予价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范性文件的规定履行相应信息披露义务。
根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司
2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范性文件的规定履行相应信息披露义务。
六、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司2024 年限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司