昆工科技:北京德恒(昆明)律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于昆明理工恒达科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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关于昆明理工恒达科技股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的法律意见
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关于昆明理工恒达科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的
法 律 意 见
昆明理工恒达科技股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，本次指派杨杰群、李妍律师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》、北京证券交易所相关业务规则及公司《章程》的规定，就公司本次股东会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司已于2025年5月15日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年5月15日在北京证券交易所网站公告了召开本次股东会的通知。
本次股东会于2025年5月30日14:50在昆明市五华区昌源北路1299号公司二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
公司董事长郭忠诚先生因工作原因无法出席本次股东会，由公司半数以上董事共同推举董事朱承亮先生主持本次股东会，符合法律、法规及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共7名，代表有表决
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北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的法律意见
权股份数为45,585,213股，占公司股本总额的40.9417%%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为45,321,884股，占公司股本总额的40.7052%；出席网络投票表决的股东共1名，代表有表决权股份数为263,329股，占公司股本总额的0.2365%，出席本次股东会的中小股东共3名，代表有表决权股份数为2,562,913股，占公司股本总额的2.3018%。其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人审议了《关于子公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明护国支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果以符合公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
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