洛阳钼业:洛阳钼业2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股股东大会决议公告

证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2025—032
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2024年年度股东大会
2025 年第一次 A 股类别股东大会
2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席 2024 年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,891
其中：A 股股东人数 2,888
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,516,493,507
其中：A 股股东持有股份总数 11,872,268,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,644,224,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.49
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.69
出席 2025 年第一次 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席2025年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理
人人数 2,888
2、出席会议的股东所持有表决权的 A 股股份总数（股） 11,872,268,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A
67.99
股股份总数的比例（%）
出席 2025 年第一次 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席2025年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理
人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的 H 股股份总数（股） 1,644,224,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H
41.80
股股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长袁宏林先生主持，公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次
A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的召开符合《公司法》等有
关法律法规、规章和公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司所有高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司《2024 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,861,457,183 87.75543 8,977,069 0.06642 1,834,600 0.01357
H 股 1,605,532,331 11.87832 32,563,324 0.24092 6,129,000 0.04534
普通股合计： 13,466,989,514 99.63375 41,540,393 0.30733 7,963,600 0.05892
2、 议案名称：关于本公司《2024 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,862,222,683 87.76109 8,184,269 0.06055 1,861,900 0.01378
H 股 1,611,889,331 11.92535 26,206,324 0.19389 6,129,000 0.04534
普通股合计： 13,474,112,014 99.68645 34,390,593 0.25443 7,990,900 0.05912
3、 议案名称：关于本公司《2024 年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,862,214,983 87.76104 8,191,969 0.06061 1,861,900 0.01377
H 股 1,611,889,331 11.92535 29,779,324 0.22032 2,556,000 0.01891
普通股合计： 13,474,104,314 99.68639 37,971,293 0.28093 4,417,900 0.03268
4、 议案名称：关于本公司 2024 年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,842,598,791 87.61591 27,720,861 0.20509 1,949,200 0.01443
H 股 1,614,103,328 11.94173 23,992,327 0.17750 6,129,000 0.04534
普通股合计： 13,456,702,119 99.55764 51,713,188 0.38259 8,078,200 0.05977
5、 议案名称：关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,865,995,040 87.78900 5,496,812 0.04067 777,000 0.00575
H 股 1,640,651,655 12.13815 0 0.00000 3,573,000 0.02643
普通股合计： 13,506,646,695 99.92715 5,496,812 0.04067 4,350,000 0.03218
6、 议案名称：关于本公司聘任 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 11,849,970,904 87.67045 20,786,548 0.15379 1,511,400 0.01118
H 股 1,584,074,730 11.71957 56,576,925 0.41858 3,5