宁波韵升:宁波韵升2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2025-037
宁波韵升股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 638
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,067,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.5002
（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为22,799,893 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为1,076,241,158 股）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投
票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事沈成光先生因工作原因缺席本次会议；3、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议；
独立董事候选人王健先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,741,178 99.6529 1,150,564 0.3011 175,500 0.0460
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,739,178 99.6524 1,150,564 0.3011 177,500 0.0465
3、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,746,578 99.6543 1,148,864 0.3006 171,800 0.0451
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,715,878 99.6463 1,169,564 0.3061 181,800 0.0476
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,692,938 99.6402 1,257,804 0.3292 116,500 0.0306
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,675,278 99.6356 1,229,864 0.3218 162,100 0.0426
7、 议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,695,278 99.6409 1,201,764 0.3145 170,200 0.0446
8、 议案名称：关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,124,878 99.4916 1,697,364 0.4442 245,000 0.0642
9、 议案名称：关于 2025 年度委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,958,294 98.6628 4,905,148 1.2838 203,800 0.0534
10、 议案名称：关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,607,893 99.6180 1,279,449 0.3348 179,900 0.0472
11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计日
常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,595,747 93.9867 1,265,064 5.2620 180,600 0.7513
12、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 380,254,578 99.5255 1,631,464 0.4270 181,200 0.0475
13、 议案名称：关于开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 373,904,083 97.8634 7,963,619 2.0843 199,540 0.0523
14、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,843,978 99.5785 1,373,364 0.3609 229,900 0.0606
15、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权