迪安诊断:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-022
迪安诊断技术集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号。
3、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：洪汉华先生。
6、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 280 人（含股东授权代表，下同），代表股份171,043,137 股，占上市公司总股份的 27.3678％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 164,915,164 股，占上市公司总股份的 26.3873％。通过网络投票的
股东 273 人，代表股份 6,127,973 股，占上市公司总股份的 0.9805％。
公司部分董事、监事及北京德恒（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：
1.00《关于＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 170,285,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5571％；反对 667,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3903％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526％。
中小股东总表决情况：同意 5,681,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2363％；反对 667,600 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.3676％；弃权 89,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3961％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.00《关于＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：同意 170,321,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5782％；反对 635,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3713％；弃权 86,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。
中小股东总表决情况：同意 5,717,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7969％；反对 635,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.8629％；弃权 86,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3402％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.00《关于＜2024 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意 170,318,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5765％；反对 629,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3680％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0555％。
中小股东总表决情况：同意 5,714,904 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.7503％；反对 629,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.7759％；弃权 94,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4738％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
4.00《关于＜2024 年年度报告＞及＜2024 年年度报告摘要＞的议案》
总表决情况：同意 170,318,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5765％；反对 633,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701％；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534％。
中小股东总表决情况：同意 5,714,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7503％；反对 633,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 9.8318％；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4179％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
5.00《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 170,371,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6073％；反对 622,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3638％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0289％。
中小股东总表决情况：同意 5,767,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5687％；反对 622,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6641％；弃权 49,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7672％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
6.00《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 170,311,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5721％；反对 631,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3690％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0589％。

中小股东总表决情况：同意 5,707,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6339％；反对 631,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8007％；弃权 100,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5654％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
7.00《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：同意 170,203,737 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5092％；反对 773,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4524％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0384％。
中小股东总表决情况：同意 5,599,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.9644％；反对 773,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0168％；弃权 65,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0187％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
8.00《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 170,226,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5223％；反对 754,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4413％；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364％。
中小股东总表决情况：同意 5,622,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3107％；反对 754,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7218％；弃权 62,300 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9675％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
9.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 170,224,749 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5215％；反对 764,988 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4472％；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0312％。
中小股东总表决情况：同意 5,620,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2907％；反对 764,988 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8800％；弃权 53,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8293％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
10.00《关于向金融机构申请授信额度及担保的议案》
总表决情况：同意 169,994,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3872％；反对 628,388 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3674％；弃权 419,780 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2454％。
中小股东总表决情况：同意 5,391,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7223％；反对 628,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7586％；弃权 419,780 股（其中，因未投票默认弃权 10,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5190％。
表决结果：本议案获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
11.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 5,833,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3362％；反对 713,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 10.8052％；弃权 56,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会