上海石化:上海石化2024年度股东周年会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会会议资料

中国石化上海石油化工股份有限公司
2024 年度股东周年会、
2025 年第一次 A 股类别股东会和
2025 年第一次 H 股类别股东会
会议资料
2025 年 6 月 11 日
上海市·金山区

目 录

一、2024 年度董事会工作报告 ...... 1
二、2024 年度监事会工作报告 ...... 6
三、2024 年度经审计的财务报告 ...... 8
四、2024 年度利润分配预案 ...... 17
五、2025 年度财务预算报告 ...... 18 六、关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会
决定其酬金的议案...... 20七、关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议
案 ...... 23 八、关于提请股东会授权董事会回购本公司内资股及/或境外上
市外资股的议案...... 24九、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报
告......26
十、2024 年度独立董事述职报告......29
2024 年度股东周年会——文件一
中国石化上海石油化工股份有限公司
二○二四年度董事会工作报告
各位股东、股东代理人：
首先，我谨代表中国石化上海石油化工股份有限公司董事会，向前来参加本次会议的各位股东及股东代理人、各位来宾表示热烈的欢迎，并向长期以来一直关心、支持上海石化事业发展的社会各界、广大股东以及公司全体员工表示衷心的感谢。
下面，我向会议报告中国石化上海石油化工股份有限公司 2024年度董事会的工作情况，并提请各位股东及股东代理人审议。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2024 年，是石化行业大发展大变革大调整的一年。全球石油石化行业格局深度重塑，电动革命发展远超预期，市场竞争态势进一步加剧。
面对复杂的国内外经济和行业形势，本集团全力推动安全环保、经营创效、转型发展、深化改革等重点工作取得新成效新突破，全面打赢安全生产、扭亏为盈、高质量发展“三大战役”。全年累计加工原油 1,334.58 万吨（其中来料加工 148.63 万吨），同比（下同）下降 5.48%，生产成品油 864.98 万吨，下降 0.19%；主体商品总量1,174.19 万吨，下降 5.98%。本集团营业额为人民币 870.60 亿元，减少 6.32%。产品产销率为 99.89%，货款回笼率为 100%，产品质量继续保持优质稳定。
1、石化产品价格震荡走跌
2024 年，石油市场持续调整，供需两侧深度博弈。在利好利空因素交织作用下，国际油价呈现宽幅震荡趋势，整体重心略有下移。截
至 2024 年 12 月 31 日止，本集团的炼油产品和化工产品的加权平均
价格（不含税）与上年相比，分别下降了 0.96%和上升了 6.67%。
2、原油加工量同比下降
2024 年，本集团累计加工原油 1,334.58 万吨，同比下降 5.48%。
2024 全年原油加工成本为 4,282.18 元/吨，比上年减少 76.25 元/吨，
下降 1.75%。全年原油加工总成本比上年减少 60.45 亿元，下降10.64%，占总销售成本的 68.52%。
3、深化从严管理，打赢安全生产保卫战
进一步压实安全生产责任，完善安全检查和隐患排查制度，统筹推进危化品安全风险专项整治，不断完善风险防控体系，深化设备完整性管理体系，严格承包商资质审查，严抓直接作业环节，全年生产运行保持总体平稳。高质量实施绿色企业行动计划，强化污水、废气全流程管控和深度治理，边界 VOCs 浓度均值 65.14 微克/立方米，同比下降 9.90%，环境质量持续提升。
4、深化挖潜增效，打赢扭亏为盈翻身战
本集团内抓管理，外争市场，扭转了连续亏损的被动局面。推进炼油产品结构调整，动态优化产业链运行，深入开展成本动因分析，进一步推进原油采购、运行优化、节能减排、资源优化、物资采购、物流储运和资金管理降本。
5、深化转型升级，打赢高质量发展攻坚战
本集团持续加快重点项目落地建设，全面技术改造和提质升级项目完成纳规、稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计；建成投用碳纤维复材实验基地，打通热固性预浸料试验线全流程。全力攻关关键核心技术，建设高质量创新联合体，不断拓展碳纤维复合材料重点应用领域。48K 大丝束碳纤维项目（一阶段）性能标定全面达标；攻克高强中模碳纤维工业化生产技术，实现碳纤维产品谱系全覆盖；24K 碳纤维达到 T700 级水平，填补国内碳纤维硫氰酸钠湿法纺丝路线在该领域的空白。坚持数智赋能提效，统筹推进安全环保数据治理、双重预防数智化管控等多个信息化项目。
6、深化机制改革，推动公司治理体系现代化
本集团持续提升公司治理效能，扎实开展改革深化提升行动，优化管理体制机制，强化股权管理，扎实提高上市公司质量，依法合规完成美股退市，ESG 评级位居行业前列。全面加强人才队伍建设，全
动鲜明导向，强化顶层设计完善人才管理和培训机制，优化畅通成长路径，最大程度调动员工创新创效能动性。
二、2024 年度董事会工作开展情况
2024 年，公司共召开股东会 3 次（含股东周年会 1 次、A 股及 H
股类别股东会各 1 次）、董事会 7 次、董事会审计与合规管理委员会会议 4 次、董事会薪酬与考核委员会会议 3 次、董事会提名委员会会
议 1 次，董事会战略与 ESG 委员会会议 1 次，均顺利完成了相关议案
的讨论和审议，有效发挥了“定战略、做决策、防风险”的作用。公司治理情况符合上市地监管机构及证券交易所有关公司治理的要求。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
2025 年宏观经济形势和地缘政治更加复杂多变，生产经营形势面临复杂挑战。从国际油气市场看，地缘政治波动、重要国家能源政策可能驱动新一轮供给侧结构调整，加大国际油价下行压力。从国内炼化市场看，伴随炼油加工量全面达峰、成品油消费进入下行通道，市场竞争渐入“白刃战”，预计全年汽柴油消费量下降；乙烯迎来新一轮投产高峰，化工市场预计保持供需双增局面。
2、公司发展战略
本集团的发展目标为建设“国内领先、世界一流”能源化工及新材料公司。本集团将坚持低成本与差异化兼顾、规模化和精细化并重，以价值引领、市场导向、创新驱动、人才强企、绿色低碳、融合发展为导向，侧重上游低成本、规模化，下游高附加值、精细化，充分发挥公司产品链较宽、产品多样化且靠近市场的优势，提高公司的竞争能力。在该发展战略指导下，坚持改造提升传统产业与加快发展战略性新兴产业双向发力、同步推进。按照上海市“南北转型”要求，有序推动炼油向化工转，化工向材料转，材料向高端转，园区向生态转，开展全面技术改造和提质升级，进一步优化炼化产品结构；做强碳纤维等中高端新材料核心产业，及以聚烯烃、弹性体、碳五下游精细化工新材料为突破和延伸的中高端新材料产业链，助力上海市南北转型和金山区“碳谷绿湾”及地方产业园建设；发展风、光、火、生物一体化发电和制绿氢技术，实现能源结构由“化石能源”向 “化石能源+可再生能源”转变，实现节能降耗和绿色低碳发展。

3、经营计划
2025 年，本集团将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，进一步全面深化改革，加快发展新质生产力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。2025 年，公司计划原油加工总量 1,310
万吨，计划生产成品油总量 839 万吨、乙烯 62.22 万吨、对二甲苯 68.8
万吨。为实现 2025 年的经营目标，本集团将着力做好以下五个方面的工作：
（1）坚持严抓严管，夯实安稳根基不动摇
全面落实安全环保责任，强化安全引领，提升 HSE 体系运行实效,系统防范安全风险隐患，管控风险源头，严控承包商和直接作业环节风险，大力推进标准化工地、智慧工地及智能运维建设，全面提升环保管理绩效，以优良 HSE 业绩保障公司高质量发展。
（2）坚持统筹优化，助力生产经营创佳绩
聚焦发挥一体化优势，整体统筹生产经营优化，推进产业链供应链运行、一体化创效和新产品研发，充分释放创效潜能。开展科研攻关，以数智赋能缩短研发迭代周期，加快科研成果的产业转化。优化炼油产品结构，统筹优化装置检修计划、物料平衡，保障生产运营整体效益最大化。加强全流程分析管控，强化关键指标管控约束边界，推动资源向价值创造倾斜，推动成本费用持续下降。
（3）坚持创新驱动，实现发展空间再拓展
坚持“炼油向化工转、化工向材料转、材料向高端转、园区向生态转”发展思路，积极寻找炼化转型新技术、新工艺，大力发展精细化工、高端新材料产业链，扎实推进全面技术改造和提质升级项目，稳步实施热电机组清洁提效和国家危险化学品应急救援上海基地项目，适时投产弹性体项目，抓住异地发展机遇，加快建设大丝束碳纤维项目，推进小丝束产品降本增效，提升高性能碳纤维装置运行水平，高质量完成热塑性碳纤维复合材料研究项目。
（4）坚持深化改革，推进企业治理再优化
牢固树立创新意识、合规意识，对标先进企业，突出价值创造深化改革，做好提高上市公司质量工作，抓好市值管理和品牌管理，多措并举提升企业形象。以数智化转型为牵引，深化管理创新，全面提
升活力和效率，增强现代企业治理能力，实现管理创新、技术创先、产品创优。
（5）坚持务实创新，确保队伍能力再提升。
完善人才成长通道，系统构建纵向畅通、横向贯通的人才成长体系。优化培训和人才管理机制，完善公司培训课程和项目体系，细化各类人才成长培养指引。健全完善“人力资源池”，构建“能进能出”的市场化用工机制，盘活人力资源，办好业务竞赛，实现全员能力提升。
以上报告提请股东会审议。
2024 年度股东周年会——文件二
中国石化上海石油化工股份有限公司
二○二四年度监事会工作报告
2024 年，本公司监事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，坚持依法监督的原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，积极参与过程监督，认真履行监督职责，具体报告如下：
一、监事会的工作情况
本报告期内，监事会共召开四次会议。
于 2024 年 3 月 19 日，公司召开第十一届监事会第四次会议，审
议通过公司《2023 年年度报告》《关于公司 2023 年年度报告的审议意见》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度监事会工作报告》《2024年监事会工作要点》《关于分部报告会计政策变更的议案》《2023 年度计提、核销资产减值准备及资产处置的议案》，并形成会议决议。
于 2024 年 4 月 23 日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审
议通过公司《2024 年第一季度报告》《关于公司 2024 年第一季度报告的审议意见》，并形成会议决议。
于 2024 年 8 月 20 日，公司召开第十一届监事会第六次会议，审
议通过公司《2024 年半年度报告》《关于公司 2024 年半年度报告的审议意见》，并形成会议决议。
于 2024 年 10 月 22 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，
审议通过公司《2024 年第三季度报告》《关于公司 2024 年第三季度报告的审议意见》，并形成会议决议。
二、报告期内公司依法运作情况
本报告期内，监事会对公司管理层执行《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规