泰格医药:2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议的公告

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2025）028号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2024 年度股东会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一
次H股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年5月30日（星期五）上午10：00
网络投票时间：2025年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9：15至2025年5月30日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座一楼会议室
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长叶小平先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况
1、2024年度股东会出席情况
2024年度股东会
出席会议的股东代
出席会议的股东代表
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
有表决权的股份数
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
（股）
份总数比例
1、A股股东 444 375,278,427 43.8849%
2、境外上市外资股股东
1 25,197,419 2.9466%
（H股）
合计 445 400,475,846 46.8315%
出席现场会议的A股股东及股东代表16人，代表有表决权A股股份250,599,487股，
占公司有表决权股份总数的 29.3050%；通过网络投票的 A 股股东 428 人，代表有表决权
A股股份124,678,940股，占公司有表决权股份总数的14.5799%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的比例均在5%以下。
2、2025年第一次A股类别股东会议出席情况
2025年第一次A股类别股东会议
出席会议的A股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司A股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例

444 375,278,427 51.2663%
出席现场会议的A股股东及股东代表16人，代表有表决权A股股份250,599,487股，占公司有表决权A 股股份总数的34.2341%；通过网络投票的A股股东428 人，代表有表决权A股股份124,678,940股，占公司有表决权A股股份总数的17.0322%。
3、2025年第一次H股类别股东会议出席情况
2025年第一次H股类别股东会议
出席会议的H股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司H股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
1 25,223,924 20.4865%
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、2024年度股东会
（1）审议通过《关于公司 2024 年度报告全文、报告摘要及 2024 年度业绩公告的议
案》；
表决结果：

同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 375,175,585 99.9726% 51,743 0.0138% 51,099 0.0136%
A股中小股东 146,274,270 99.9297% 51,743 0.0354% 51,099 0.0349%
H股 23,535,467 93.4043% 0 0% 1,661,952 6.5957%
合计 398,711,052 99.5593% 51,743 0.0129% 1,713,051 0.4278%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 375,153,685 99.9667% 73,743 0.0197% 50,999 0.0136%
A股中小股东 146,252,370 99.9148% 73,743 0.0504% 50,999 0.0348%
H股 23,535,467 93.4043% 0 0% 1,661,952 6.5957%
合计 398,689,152 99.5539% 73,743 0.0184% 1,712,951 0.4277%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例

A股 375,157,185 99.9677% 70,043 0.0187% 51,199 0.0136%
A股中小股东 146,255,870 99.9171% 70,043 0.0479% 51,199 0.0350%
H股 23,535,467 93.4043% 0 0% 1,661,952 6.5957%
合计 398,692,652 99.5547% 70,043 0.0175% 1,713,151 0.4278%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 375,157,778 99.9679% 73,243 0.0195% 47,406 0.0126%
A股中小股东 146,256,463 99.9176% 73,243 0.0500% 47,406 0.0324%
H股 23,775,297 94.3561% 0 0% 1,422,122 5.6439%
合计 398,933,075 99.6148% 73,243 0.0183% 1,469,528 0.3669%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 375,153,385 99.9666% 70,743 0.0189% 54,299 0.0145%

A股中小股东 146,252,070 99.9146% 70,743 0.0483%