设计总院:设计总院2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-022
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008号 E 区五楼连廊无纸化会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 299
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,759,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 50.7788
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长苏新国主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人，出席6人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 董事会秘书出席会议；
4. 其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1. 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,267,145 99.8271 385,736 0.1354 106,552 0.0375
2. 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,173,957 99.7943 386,084 0.1355 199,392 0.0702
3. 议案名称：2024 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,075,755 99.7599 574,586 0.2017 109,092 0.0384
4. 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,075,055 99.7596 574,586 0.2017 109,792 0.0387
5. 议案名称：2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,297,145 99.8376 387,736 0.1361 74,552 0.0263
6. 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,299,557 99.8385 414,436 0.1455 45,440 0.0160
7. 议案名称：关于公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 281,604,031 98.8919 3,099,350 1.0884 56,052 0.0197
8. 议案名称：关于公司非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 279,530,711 98.8860 3,093,950 1.0945 55,052 0.0195
9. 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 280,982,971 98.8937 3,086,950 1.0864 56,152 0.0199
10. 议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,021,077 97.4388 388,064 1.9879 111,892 0.5733
11. 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度
预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 19,054,217 97.6086 388,164 1.9884 78,652 0.4030
12. 议案名称：关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,309,945 99.8421 381,336 0.1339 68,152 0.0240
13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025
年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 284,299,057 99.8383 418,936 0.1471 41,440 0.0146
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（% （%） （%）
）
6 关于 2024 年 9,761,43 95.50 414,436 4.0546 45,44 0.4446
度利润分配方 3 08 0
案的议案
7 关于公司独立 7,065,90 69.12 3,099,35 30.322 56,05 0.5485
董事薪酬的议 7 91 0 4 2
案
8 关于公司非独 7,072,30 69.19 3,093,95 30.269 55,05 0.5387
立董事薪酬的 7 17 0 6 2
议案
9 关于公司监事 7,078,20 69.24 3,086,95 30.201 56,15 0.5494
薪酬的议案 7 95 0 1 2
11 关于确认2024 9,754,49 95.43 388,164 3.7975 78,65 0.7696
年度日常关联 3 29 2
交 易 及 2025
年度预计日常
关联交易的议
案
12 关于公司变更 9,771,82 95.60 381,336 3.7307 68,15 0.6669
注册资本暨修 1 24 2
订《公司章程》
的议案
13 关于提请股东 9,760,93 95.49 418,936 4.0986 41,44 0.4055
大会授权董事 3 59 0
会制定和实施
2025年度中期
分红的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会所审议的议案 12 为特别表决议案，已获得有表
决权股东及股东代理人所持表决权总数 2/3 以上表决通过；
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