迈为股份:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2025-032
苏州迈为科技股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：苏州迈为科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 10 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代 理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：苏州市吴江区大兢路 8 号行政楼 1 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次会议提案编码
备注
提 案 编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券 √
条件的议案》
√ 作为投票
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 对象的子议
的议案》需逐项表决 案数：
（21）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向现有股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √

2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 评级事项 √
2.20 募集资金存管 √
2.21 本次发行方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 √
的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 √
的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 √
资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议 √
案》
8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 √
即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权
9.00 办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相 √
关事宜的议案》
2、特别说明
（1）提案 1.00～9.00 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
（2）本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进
行单独计票并及时公开披露。
（3）本次会议无累积投票议案；提案 1.00～9.00 为特别决议事项，需
要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
提案 2.00 为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
三、会议登记手续
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2025 年 6 月 12 日 9:00 至 17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2025 年 6 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：
江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见（附件一）。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：刘琼 电话：0512-61668888 传真：0512-63929880
通讯地址：江苏省苏州市吴江区大兢路 8 号证券部（邮编 215200）
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码：350751；投票简称：迈为投票
2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准