道通科技:道通科技第四届董事会第二十二次会议决议公告

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-044
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2025 年 5 月 29 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体
董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045）。
本议案已经提名委员会审议通过。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日