金诚信:金诚信2024年年度股东大会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料
2025年6月9日

材料目录

材料目录 ...... 1
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 3
会议表决办法 ...... 6议案一：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》
的议案 ...... 8议案二：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告（草案）》
的议案 ...... 25议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告（草案）》
的议案 ...... 33议案四：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度利润分配方案（草案）》的
议案 ...... 48议案五：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》的议案51议案六：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（草案）》
的议案 ...... 52议案七：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案（草案） ...... 53
议案八：关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案 ...... 58议案九：关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董
事会议事规则》的议案 ...... 63议案十：关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》
的议案 ...... 70
议案十一：关于修改《募集资金管理制度》的议案 ...... 71
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会议程如下：
一、会议基本情况
1.会议时间：2025 年 6 月 9（周一）14:00
2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司
会议室
3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5.会议主持人：公司董事长王青海
二、会议主要议程：
1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；
2．会议签到；
3．主持人宣布股东大会开始；
4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份
数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5．大会确定计票人和监票人；
6．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度董事会工作报告（草案）>的议案》；
7．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度监事会工作报告（草案）>的议案》；
8．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度财务决算报告（草案）>的议案》;
9．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司 2024
年度利润分配方案（草案）>的议案》;
10．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024 年年度报告及摘要>的议案》;
11．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司2024 年度独立董事述职报告（草案）>的议案》;
12．审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）》；
13．审议《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》；
14．审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》；
15．审议《关于修改<独立董事工作制度><累积投票制度实施细则><对外担保管理制度>的议案》；

16．《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
17．股东质询和发言；
18．股东及股东代表书面投票表决；
19．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
20．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；
21．宣读股东大会决议；
22．出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024 年年
度股东大会记录》和《2024 年年度股东大会决议》；
23．律师发表见证意见，宣读法律意见书；
24．主持人宣布会议结束。

会议表决办法
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在股东名称（姓名）处签名（代理人应在代理人处签名），应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公
司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
五、本次股东大会议案8、议案9需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数审议通过。
议案一：
关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公
司”）按照发展战略，围绕年度经营目标，全面开展生产经营和管理工作，各项经营指标完成情况良好，推动了公司的持续稳定健康发展。公司董事会根据经营情况起草了《2024年度董事会工作报告（草案）》，现提请各位股东及股东代表予以审议。
附件：《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告（草案）》
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025 年 6 月 9 日
附件：
金诚信矿业管理股份有限公司
2024 年度董事会工作报告（草案）
各位股东及股东代表：
2024 年，金诚信矿业管理股份有限公司（以下称“公司”）
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会
议事规则》等规章制度的规定，围绕公司中长期发展战略及
年度经营目标，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪
尽职守，积极勤勉地开展董事会各项工作，深化公司治理、
规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障
了公司良好的运作和可持续发展。
现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下。
一、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议及议案情况
2024 年，公司董事会共召开了 12 次会议，审议并通过
55 项议案，具体情况如下：
审议通
召开会议次数 12 过的议 55
案数
会议名称 会议时间 议案内容
第五届董事会 2024 年 1 月 10 1 关于与北京景运实业投资有限责任公司签
第六次会议 日 订房屋租赁合同暨关联交易的议案

2 关于公司及控股子公司向金融机构申请综
合授信业务的议案
3 关于公司及子公司对外担保额度预计的议
案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司会
计师事务所选聘制度》的议案
5 关于公司内部管理机构调整的议案
6 关于聘任公司部分高级管理人员的议案
7 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司
2024 年高管人员绩效管理办法》的议案
第五届董事会 2024 年 1 月 21 1 关于拟收购 Lubambe 铜矿的议案
第七次会议 日 2 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案
第五届董事会 2024 年 2 月 26 1 关于暂不提前赎回“金诚转债”的议案
第八次会议 日