博隆技术:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-014
上海博隆装备技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜
大饭店蛟龙厅
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 43,756,493
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.6314
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,724,993 99.9280 17,700 0.0404 13,800 0.0316
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,724,493 99.9268 17,700 0.0404 14,300 0.0328
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,724,993 99.9280 17,000 0.0388 14,500 0.0332
4、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,724,493 99.9268 17,700 0.0404 14,300 0.0328
5、 议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,723,693 99.9250 18,600 0.0425 14,200 0.0325
6、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,716,893 99.9094 25,400 0.0580 14,200 0.0326
7、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,716,993 99.9097 25,300 0.0578 14,200 0.0325
8、 议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 43,706,593 99.8859 35,700 0.0815 14,200 0.0326
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于2024年年
度利润分配方
5 案及2025年中 3,531,693 99.0798 18,600 0.5218 14,200 0.3984
期现金分红规
划的议案
关于2025年度
6 董事薪酬方案 3,524,893 98.8890 25,400 0.7125 14,200 0.3985
的议案
关于2025年度
7 监事薪酬方案 3,524,993 98.8918 25,300 0.7097 14,200 0.3985
的议案
关于增加闲置
8 自有资金委托 3,514,593 98.6000 35,700 1.0015 14,200 0.3985
理财额度的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
(四)独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年年度述职
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资 格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件
1、上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日