清源股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-040
债券代码：113694 证券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 248
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,452,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.2973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，部分监事以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员 5 人，出席 5 人，部
分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,947,793 99.6408 309,700 0.2205 194,700 0.1387
2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,947,793 99.6408 309,700 0.2205 194,700 0.1387
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,947,793 99.6408 485,700 0.3458 18,700 0.0134
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,951,584 99.6435 492,309 0.3505 8,300 0.0060
5、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,953,784 99.6451 485,700 0.3458 12,709 0.0091
6、 议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬及拟定 2025 年度董事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,935,584 99.6321 497,809 0.3544 18,800 0.0135
7、 议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬及拟定 2025 年度监事薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,932,584 99.6300 500,809 0.3565 18,800 0.0135
8、 议案名称：关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,911,893 99.6153 489,600 0.3485 50,700 0.0362
9、 议案名称：关于 2025 年度公司向子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,880,384 99.5928 527,709 0.3757 44,100 0.0315
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 139,894,393 99.6028 335,100 0.2385 222,700 0.1587
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 122,665,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 16,520,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 766,100 60.4795 492,309 38.8652 8,300 0.6553
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 593,600 69.0064 258,309 30.0286 8,300 0.9650
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 172,500 42.4354 234,000 57.5646 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于2024年度 17,286,1 97.1854 492,309 2.7678 8,300 0.0468
利润分配预案 50

的议案
关于确认 2024
年度董事薪酬 17,270,1
6 及拟定2025年 50 97.0955 497,809 2.7987 18,800 0.1058
度董事薪酬方
案的议案
关于确认 2024
年度监事薪酬 17,267,1
7 及拟定2025年 50 97.0786 500,809 2.8156 18,800 0.1058
度监事薪酬方
案的议案
关于2025年度
9 公司向子公司 17,214,9 96.7851 527,709 2.9668 44,100 0.2481
提供担保的议 50
案
关于续聘会计 17,228,9
10 师事务所的议 59 96.8639 335,100 1.8839 222,70