安彩高科:安彩高科2024年年度股东大会会议材料

河南安彩高科股份有限公司
HENAN ANCAI HI—TECH CO.,LTD.
2024年年度股东大会会议材料
二Ｏ二五年六月

目录

河南安彩高科股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程......2
议案一、2024 年度董事会工作报告......3
议案二、2024 年度监事会工作报告......6
议案三、2024 年年度报告及摘要......8
议案四、2024 年度财务决算报告......9
议案五、2024 年度利润分配预案......13
议案六、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......14
议案七、关于预计 2025 年度担保额度的议案......24
议案八、关于 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案......28
议案九、2024 年度独立董事述职报告......29
议案十、关于开展资产池业务的议案......44
议案十一、关于选举监事的议案......46
河南安彩高科股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、大会安排
1.召开时间：2025 年 6 月 19 日上午 10:00
2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室
3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会
4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2025 年 6 月 12 日
二、会议议程
1.大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况
2.大会主持人宣布大会开始
3.宣读并审议会议议案
4.股东发言、回答股东提问
5.推选监票、计票人
6.大会表决
7.清点表决票，宣布表决结果
8.律师宣读法律意见书
9.主持人宣布大会结束，签署会议决议及会议记录
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
河南安彩高科股份有限公司董事会及全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽职，切实维护公司利益。2024 年，董事会团结带领各级管理人员和全体员工，强化问题导向，扎实推进各项工作。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉履职，及时对公司重要事项进行审议。全年召开 9 次会议，对公司的 48 项议案进行审议决策，并对做出的决议予以公告。公司董事会各专门委员会根据分工，高效运作，确保了董事会科学决策。公司独立董事勤勉尽责，积极为公司的发展出谋献策，保证了经营决策科学性，为公司的发展起到了积极作用。
（二）股东大会决议执行情况
2024 年，董事会召集召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，审议通过17 项议案。董事会督促和跟踪公司经营层落实股东大会决议执行工作。对于股东大会审议通过的关联交易等事项，董事会保障落实关联交易事项的公允、公平，切实维护公司及股东特别是中小股东权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
董事会专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进公司各项经营活动顺利开展。2024 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅上市公司财务报告、审核关联交易事项、续聘会计师事务所等方面提出建议，审议通过了四份定期报告，对关联交易、计提资产减值准备等重大事项发表意见。董事会战略决策委员会召开 1 次会议，审议通过了安彩高科 2024 年发展战略和工作思路。董事会提名委员会召开 4 次会议，对董事候选人、
总经理候选人简历、教育背景、任职资格等情况进行审核，发表同意意见，并提交董事会审议。董事会风险管理委员会召开 1 次会议，对公司内部风险进行评估。董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，对公司 2023 年度高级管理人员绩效薪酬发放方案进行审议。
二、公司治理情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，规范公司运作，维护股东和公司权益。
报告期内公司根据证券监管部门及最新政策要求，对公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等相关制度进行修订、制定。同时结合公司组织架构及经营发展需求，各责任部门对财务管理办法、投资管理办法、总经理工作细则、审计管理办法等 18 项制度内容进行修订、完善。召开董事会、股东大会，审议通过了修订公司章程及制定、修订相关制度的议案。通过建立健全公司管理制度，持续提升公司规范运作水平。截至目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。
（二）公司内部控制建设及评价情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求建立了较为完善的内控体系。公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，审计部门负责具体组织实施工作。评价小组根据评价总体方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行了全面评价。
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计，公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。
三、内幕信息知情人登记管理情况
公司在定期报告编制、审议和披露期间，按照规定对公司董监高及相关内幕信息知情人进行内幕信息登记。公司在日常经营过程中，高度重视内幕信息管理，严格控制敏感信息的内幕信息知情人员范围，本年度公司不存在内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
四、经营情况讨论与分析（详见“2024 年年度报告 第三节 一、经营情况讨论与
分析”）
五、公司发展战略及未来展望（详见“2024 年年度报告 第三节 六、公司关于公
司未来发展的讨论与分析”）
本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
议案二
2024 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责，对公司股东大会和董事会的重大决策程序及其决议执行情况、依法依规经营管理情况、公司财务情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督和检查，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告汇报如下：
一、监事会的工作情况
2024 年度，安彩高科共召开 6 次监事会，分别审议了 2023 年度报告及监事会工
作报告；2024 年一季报、半年报、三季报；预计 2024 年度日常关联交易、向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、安彩高科 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等议案。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
安彩高科监事会根据国家有关法律、法规及章程的规定，对公司 2 次股东大会、9 次董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务等情况进行了监督，认为公司董事会2024 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真勤勉尽责，并进一步完善了内部管理。公司董事、高级管理人员执行职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
监事会认真检查和审核了公司的2023 年度财务报告、审计报告和其他财务资料，认为：2023 年度公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的 2023 年度审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司财务情况。

第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
四、监督公司关联交易情况
监事会认为，本年度公司与关联方的交易，均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益，关联董事、关联股东按要求回避了表决，没有损害公司利益、侵犯中小股东权益的行为。公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
五、监事会对公司内部控制建设情况的审核意见
监事会认真审阅并同意了公司 2023 年度内控自我评价报告、内部控制审计报告等材料，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况进行了公司内部控制体系建设工作，董事会出具的 2023 年度内控自我评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全和执行情况。信永中和出具的内部控制审计报告客观、真实的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
六、2025 年度监事会工作安排
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和监管部门相关法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责。继续保持与公司董事会和管理层的良好沟通，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，促进公司董事会、经营层规范、高效运作，保障公司各项业务的健康发展，切实维护公司全体投资者的合法利益。
本议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司监事会
2025 年 6 月 19 日
议案三
2024 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》编制了 2024 年年度报告及摘要（详见公司于 2025 年 3 月 29 日登载
于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件）。安彩高科 2024 年年度报告通过财务指标、经营层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、财务报告等十个章节，系统全面对全年经营成果进行了展示，便于股东及投资者深入了解公司情况。
本议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。
请大会予以审议。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日
议案四
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