明泰铝业:明泰铝业关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-028
河南明泰铝业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 30 日召开第
六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
一、修订原因
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。
二、本次具体修订的制度
序号 制度名称 制度类型 审议批准机构
1 《公司章程》 修订
2 《明泰铝业股东会议事规则》 修订 董事会
3 《明泰铝业董事会议事规则》 修订 股东会
4 《明泰铝业独立董事工作制度》 修订
5 《明泰铝业信息披露管理办法》 修订
《明泰铝业董事、高级管理人员持有本公司
6 修订
股份及其变动管理制度》
7 《明泰铝业董事会审计委员会工作制度》 修订 董事会
8 《明泰铝业董事会提名委员会工作制度》 修订
9 《明泰铝业董事会薪酬委员会工作制度》 修订
10 《明泰铝业总经理工作细则》 修订

11 《明泰铝业董事会秘书工作细则》 修订
12 《明泰铝业投资者关系管理制度》 修订
13 《明泰铝业内幕信息知情人登记制度》 修订
14 《明泰铝业重大信息内部报告制度》 修订
《明泰铝业年报披露重大差错责任追究制
15 修订
度》
16 《明泰铝业募集资金管理办法》 修订
上述制度 1-4 的修订尚需提交公司股东会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、《公司章程》修订情况
根据现行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订部分如下：
序
修订前 修订后
号
第十条 公司章程自生效之日
第八条 公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、
起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利
公司与股东、股东与股东之间权利义
义务关系的具有法律约束力的文
务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、董事、监事、
公司、股东、董事、高级管理人员具
高级管理人员具有法律约束力的文
有法律约束力的文件。依据公司章程，
件。依据公司章程，股东可以起诉
1 股东可以起诉股东，股东可以起诉公
股东，股东可以起诉公司董事、监
司董事、经理和其他高级管理人员，
事、经理和其他高级管理人员，股
股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、经理和其他高级管理人员。
东、董事、监事、经理和其他高级
公司章程所称其他高级管理人员是指
管理人员。公司章程所称其他高级
公司的副经理、财务负责人、董事会
管理人员是指公司的副经理、财务
秘书等。
负责人、董事会秘书等。

第二十条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属公司）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对
购买或者拟购买本公司或其母公司股
份的人提供任何资助，公司实施员工
第二十条 公司或公司的子公
持股计划的除外。
司（包括公司的附属公司）不以赠
为公司利益，经股东会决议，或
2 与、垫资、担保、补偿或贷款等形
者董事会按照本章程或者股东会的授
式，对购买或者拟购买公司股份的
权作出决议，公司可以为他人取得本
人提供任何资助。
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和 第二十一条 公司根据经营和发
发展的需要，依照法律、法规的规 展的需要，依照法律、法规的规定，
定，经股东会分别作出决议，可以 经股东会分别作出决议，可以采用下
采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
3 （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定以及
及中国证监会批准的其他方式。 中国证监会规定的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股 公司不得发行可转换为普通股的
的优先股。 优先股。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、高级管
4 高级管理人员、持有本公司股份百 理人员、持有本公司股份百分之五以
分之五以上的股东…… 上的股东……

前述所称董事、监事、高级管 前述所称董事、高级管理人员、
理人员、自然人股东…… 自然人股东……
第三十二条 公司股东享有下
列权利： 第三十二条 公司股东享有下列
（五）查阅、复制公司章程、 权利：
股东名册、股东会会议记录、董事 （五）查阅、复制公司章程、股
会会议决议、监事会会议决议、财 东名册、股东会会议记录、董事会会5 务会计报告；连续一百八十日以上 议决议、财务会计报告；连续一百八
单独或者合计持有公司百分之三以 十日以上单独或者合计持有公司百分
上股份的股东有权查阅公司的会计 之三以上股份的股东有权查阅公司的
账簿、会计凭证； 会计账簿、会计凭证；
第三十三条 股东提出查阅、复
第三十三条 股东提出查阅、
制前条所述有关公司章程、股东会会
复制前条所述有关公司章程、股东
议记录、董事会会议决议、财务会计
会会议记录、董事会会议决议、监
报告的……应当遵守有关保护国家秘
事 会会议 决 议、财 务 会计报告
6 密、商业秘密、个人隐私、个人信息
的……应当遵守有关保护国家秘
等法律、行政法规的规定。股东要求
密、商业秘密、个人隐私、个人信
查阅、复制公司有关材料的，还应当
息等法律、行政法规的规定。
遵守《公司法》《证券法》等法律、行
政法规的规定。
第三十四条 ……
第三十四条 ……
未被通知参加股东会会议的股东
未被通知参加股东会会议的股
自知道或者应当知道股东会决议作出
东自知道或者应当知道股东会决议
之日起六十日内，可以请求人民法院
7 作出之日起六十日内，可以请求人