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阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告

公告时间:2025-05-30 16:03:54

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临 2025-025
阳煤化工股份有限公司
关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“信永中和”)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15
亿元,证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度,信永中和上市公司年报审计项目364 家,收费总额 4.56 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。
2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:尹巍女士,1998 年获得中国注册会计师资质,1996 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟担任质量复核合伙人:崔迎先生,1998 年获得中国注册会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师:高婧谐女士,2019 年获得中国注册会计师资质,2017年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 2 家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
(1)审计费用定价原则
系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
(2)审计费用同比变化情况
项目 2024 年 2025 年 增减
内部控制审计费用(万元) 45 40 -5
考虑到公司原控股子公司阳煤平原化工有限公司进入破产清算程序,公司已公告 2025 年对其不再并表,公司总资产减少,审计所需人数、天数和资源投入减少,信永中和为公司提供的 2025 年度内部控制审计费用降至 40 万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
(一)审计与关联交易控制委员会意见
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查,认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力,具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够胜任公司 2025 年度内控审计工作。同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度内控审计机构事项提交公司第十一届董事会第二十四次会议审议。
(二)董事会审议及表决情况
2025 年 5 月 30 日,公司第十一届董事会第二十四次会议以同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度
内部控制审计机构的议案》。
(三)监事会审议及表决情况
2025 年 5 月 30 日,公司第十一届监事会第十三次会议以同意 5 票、反对 0
票、弃权 0 票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》。
(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇二五年五月三十日

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