阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于调整2025年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2025-024
阳煤化工股份有限公司关于
调整 2025 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第
十一届董事会第二十四次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2025 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、赵哲军先生、孙燕飞先生依法回避表决。
公司于2025 年5 月 30 日召开的第十一届监事会第十三次会议，以 3票赞成、
0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》,同意对公司 2025 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
本次董事会召开前，公司召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议、董事会审计与关联交易控制委员会 2025 年第六次会议审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2025 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易预计事宜需提交公司年度股东大会审议。
二、公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司第十一届董事会第二十次
会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2025
年度预计日常关联交易的议案》。根据 2025 年 1-4 月日常关联交易实际发生情
况，公司预计 2025 年日常关联交易与年初预计存在一定差异。按照相关规定要
求，公司拟对 2025 年度预计日常关联交易进行调整。具体情况如下：
公司 2025 年 1-4 月关联交易实际发生及全年预计情况
1、销售商品、提供劳务 单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 预计金额 2025 年 1-4 需追加金额
内容 定价原则 月实际金额
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 销售商品 市场价格 17,000.00 3,178.44
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 销售商品 市场价格 13,000.00 229.36
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 销售商品 市场价格 11,000.00 1,057.82
航天氢能沧州气体有限公司 销售商品 市场价格 9,000.00 702.50
河北阳煤正元化工集团有限公司 销售商品 市场价格 4,000.00 124.43
新疆金阳煤化工机械有限公司 销售商品 市场价格 3,800.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 2,800.00 204.24
山西潞安煤基合成油有限公司 销售商品 市场价格 1,800.00 56.59
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 销售商品 市场价格 1,800.00 610.62
新疆国泰新华化工有限责任公司 销售商品 市场价格 1,500.00 860.11 900.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 1,000.00 184.43 1,000.00
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 销售商品 市场价格 700.00 221.48
山西兆丰铝电有限责任公司 销售商品 市场价格 500.00
山西天脊潞安化工有限公司 销售商品 市场价格 200.00
山西潞安太行润滑科技股份有限公司 销售商品 市场价格 200.00
其他关联方 销售商品 市场价格 3,000.00 7.17
山西潞安环能上庄煤业有限公司 销售商品 市场价格 200.00
山西潞安碳一化工有限公司 销售商品 市场价格 200.00
潞安化工集团有限公司 提供劳务 市场价格 2,900.00 502.67
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,500.00 59.67
阳煤集团太原化工新材料有限公司 提供劳务 市场价格 500.00 52.69
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 100.00 17.26
其他关联方 提供劳务 市场价格 2,000.00 28.63
山西潞安特种溶剂化学品有限公司 提供劳务 市场价格 600.00
阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息收入 基准利率 600.00 99.89
山西化机检验检测科技有限公司 租赁费 市场价格 20.00
总计 78,900.00 8,198.00 2,920.00

2、采购商品、接受劳务 单位：万元
关联方 关联交易 关联交易 预计金额 2025 年 1-4 需追加金
内容 定价原则 月实际金额 额
航天氢能沧州气体有限公司 采购商品 市场价格 109,000.00 10,429.45
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 采购商品 市场价格 91,000.00 22,465.03
山西潞安环保能源开发股份有限公司 采购商品 市场价格 73,000.00 25,244.02
河北阳煤正元化工集团有限公司 采购商品 市场价格 66,000.00 8,914.28
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 采购商品 市场价格 53,000.00 7,855.25
新疆金阳煤化工机械有限公司 采购商品 市场价格 25,800.00 3,178.62
阳煤集团太原化工新材料有限公司 采购商品 市场价格 13,000.00 34.95
山西潞安煤基合成油有限公司 采购商品 市场价格 2,900.00 288.82
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 采购商品 市场价格 2,500.00
山西华阳集团新能股份有限公司 采购商品 市场价格 900.00 80.31
山西清浪饮品有限公司 采购商品 市场价格 700.00 213.38
山西潞安羿神能源有限责任公司 采购商品 市场价格 500.00 2.20
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 采购商品 市场价格 68,000.00
其他关联方 采购商品 市场价格 3,000.00
河北阳煤正元化工集团有限公司 接受劳务 市场价格 4,000.00 64.06
山西潞安戴斯酒店有限公司 接受劳务 市场价格 600.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司 接受劳务 市场价格 500.00
山西省轻工建设有限责任公司 接受劳务 市场价格 500.00
华阳新材料科技集团有限公司 接受劳务 市场价格 400.00
其他关联方 接受劳务 市场价格 2,000.00
中化化肥有限公司 利息支出 基准利率 1,800.00
平原县聚源国有资产经营有限公司 利息支出 基准利率 300.00
其他关联方 利息支出 基准利率 100.00
河北阳煤正元化工集团有限公司 租赁费 市场价格 1,700.00
山西潞安戴斯酒店有限公司 租赁费 市场价格 650.00 354.24
山西潞安化工有限公司 租赁费 市场价格 500.00
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 租赁费 市场价格 360.00 120.00
华阳新材料科技集团有限公司房地产管 租赁费 市场价格 180.00
理中心
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 租赁费 市场价格 10.00
潞安化工集团有限公司 租赁费 市场价格 30.00
总计 454,900.00 79,244.61 68,030.00
三、关联人介绍和履约能力分析
（一）关联人关系

关联方名称 注册资本 主营业务 关联方关系
（万元）
山西潞安化工有限公司 186,907.67