际华集团:际华集团2024年度股东大会会议资料

际华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月三十一日

际华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议材料目录

际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ......2
际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案...... 14
议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 21
议案四：关于《2024年年度报告及摘要》的议案......34
议案五：关于《2024年度利润分配预案》的议案......35议案六：关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及2025 年度日常关联交易预
计发生额》的议案...... 36
议案七：关于《2024年度公司董事薪酬兑现方案》的议案......85
议案八：关于《2024年度公司监事薪酬兑现方案》的议案......86
议案九：关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案......87
议案十：关于《计提资产减值准备》的议案...... 93
际华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代表（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。不在签到簿上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
七、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意见。

际华集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 20 日下午 14:00，会期半天
会议地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏前军先生
与会人员：
1、截至 2025 年 6 月 13 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
会议议程：
一、会议开始
主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，宣布会议开始。
大会举手表决通过本次会议“总监票人、监票人、计票人建议名单”。
二、审议议案
1、审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
5、审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案
6、审议关于《2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度日常关联交
易预计发生额》的议案
7、审议关于《2024 年度公司董事薪酬兑现方案》的议案

8、审议关于《2024 年度公司监事薪酬兑现方案》的议案
9、审议关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案
10、审议关于《计提资产减值准备》的议案
听取《2024 年度独立董事述职报告》（徐坚届满离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（卢业虎届满离任）、《2024 年度独立董事述职报告》（张继德）、《2024 年度独立董事述职报告》（李华）、《2024 年度独立董事述职报告》（温养东）。
三、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决。
四、总监票人、监票人、计票人在律师的见证下，参加表决票清点工作。
五、监票工作人员代表将表决结果报告主持人，主持人宣读表决结果。
六、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会（预）决议》。
七、宣读《际华集团股份有限公司 2024 年年度股东大会（预）法律意见书》。
八、股东代表发言、提议及咨询。由主持人或其指定的有关人员予以回答。
九、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于《2024年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2024 年，际华集团股份有限公司（以下简称“公司”“际华集团”）董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《际华集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强外部董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。严格执行股东大会各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，保障公司科学决策，统筹改革创新等各项工作，推动公司可持续开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将有关情况报告如下：
一、改革创新构建发展新格局
（一）调整产业布局，推动转型升级
公司充分发挥产业功能优势，聚焦服务国家重大战略、区域协调发展战略和区域重大战略，深入践行强军思想、大力发展战新产业，积极主动作为，调整产业布局，推动转型升级。一是推进高度专业化的结构性调整。根据公司服装、皮鞋、纺印、橡胶产业特点，实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度集中、统一管理、发挥合力，协同效应有效体现。二是全力推进产业转型升级。公司围绕战略性新兴产业，在高强尼龙 66 纤维等功能性防护性面料科研中试线、单兵产品、野营装备、消防装备等方面加快布局。大力推进产线智能化改造，服装分公司西服、衬衣智能生产线和皮鞋分公司数智化指挥中心加快推进。三是强化采购、供应链、支付的统一管理。坚持向管理要效益、向集约化要效益，成立皮鞋采购分中心、纺印采购分中心、服装采购分中心。四是优化资源配置，聚焦
核心业务。公司剥离非优质资产和低效业务，减少潜在经营风险和财务负担，专注于自身核心竞争力的提升，从而实现可持续发展。
（二）重塑研发体系，提高核心竞争力
公司加大科技投入和转化力度，提高企业核心竞争力和核心功能。一是重塑研发体系。“1+4+N”科技创新体系不断完善，完成了公司主业的技术谱系和产品谱系的系统梳理，形成职业装、纺织印染、皮革皮鞋、装具装备、橡胶制品 5个专业技术领域、19 个子领域技术产品谱系图，为下一步技术产品研发提供了重要支撑。功能性防护性面料、职业装等项目在三级研发体系实现了上下贯通。打造设计师特色研发体系，挂牌 9 个设计师命名的工作室，以一流设计力赋能公司产品创新。二是加大科研成果产业化。公司聚焦防水透湿功能膜、PE UD 无纬布、高强尼龙 66 细旦纤维、热能服、冲锋衣等材料/产品开展产业协同。纺织印染分公司中试线市场转化开局良好，高强尼龙、玄武岩纤维、防水透湿膜等新材料实现成果转化。三是加快重点项目攻关。聚焦市场需求和关键核心技术，加大资源投入力度，开发了膜类、阻燃防护、尼龙等核心产品，在功能膜复合技术、特种长丝织造技术、功能后整理技术等方面取得了积极进展。其中玄武岩无损复构纱的皮肤友好型消防灭火服研制与评价项目已完成验收，实现灭火服防护700℃以上完全不燃；五型救火消防员防护装备在原材料国产化、装备轻量化及高性能化、产品配套性和舒适性等方面实现了创新,产品实现工程化；抗结冰型灭火防护服产品首次实现中央财政资金支持类项目研究成果即时转化落地，成功打造研发引领高技术成果转化新模式；防弹陶瓷应用开发项目采用新工艺，用于直升机装甲的碳化硼陶瓷板。
二、完善公司治理提升风控能力
（一）完善公司治理，加强董事会规范建设
公司坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，各治理主体严格遵守法律法规各项要求和证券、国资双重监管要求，构建了依法合规、
内容完备、以章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的中国特色现代企业治理制度体系，为明确股东大会、党委会、董事会、监事会、经理层权责和保障各治理主体科学决策提供了有力支撑。公司积极维护决策程序的严肃性，强化议案合规性审查，严格落实重大经营管理事项党委前置研究要求，确保董事会各项职权有效落实，保障经理层高效履职行权；全面规范会议安排、议案征集、议案格式、审议表决、信息披露和保密，确保各治理主体决策程序规范有序。报告期内，公司结合法律法规、监管要求和公司实际情况，调整治理架构，将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，并发布《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》、《独立董事管理制度》，进一步完善了治理制度体系和独立董事履职管理的制度安排，确保各项工作符合公司实际和最新监管要求。
（二）加强风险防控，促进风险管控能力不断提升
公司董事会高度重视合规管理和风险控制，持续建立健全企业风险防控和内部控制体系，始终把“法治央企”、“合规经营”作为深化改革和管理创新的重要一环。公司以风险管理为导向，合规管理监督为重点，在风险识别、监控预警、风险应对处置、监督评价机制等方面搭建内控风险业务管理框架。报告期内，公司认真梳理排查各类风险点，建立健全重大风险
监测和预警处置的应急机制，严守不发生重大风险的底线。全面加强合规管理，对规章制度、重大决策、经济合同等全面推进合规审查，严控各类法律风险事项，强化投资项目管理，严控业务风险。公司建立了风险合规责任认定工作机制，进一步规范了重大风险防控工作流程，并嵌入到相关管理办法中。公司持续通过多角度、多渠道开展风险监测工作，通过风险指标对经营风险进行了变动分析及趋势分析，跟踪监测重大风险事件。
三、规范高效推动科学决策

（一）董事会自身建设情况
完成董事会、监事会换届及人员调整。公司第五届董事会、监事会任期于 2024年届满，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东大会于 2024 年 6 月经过累积投票选举产生了新一届董事会、监事会，并由新一届董事会聘任董事会专