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第一医药:上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次(临时)会议决议公告

公告时间:2025-05-30 15:32:02

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临 2025-024
上海第一医药股份有限公司
第十届监事会第十九次(临时)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:本次监事会不存在否决议案,没有监事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次(临时)会议于 2025 年 5 月 25
日以邮件方式通知,于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集
并主持,本次会议应参加表决监事 3 名,委托 0 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程,本次会议审议通过了以下事项:
一、公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的公告》(公告编号:2025-025)。
表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》(公告编号:临 2025-026)。
表决结果:赞成 0 名,反对 0 名,弃权 0 名
公司全体监事作为上述责任保险的被保险对象,对此议案回避表决。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十九次(临时)会议决议
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2025 年 5 月 31 日

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