华瓷股份:2024年度股东大会决议公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-033
湖南华联瓷业股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日在湖南省醴
陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 5 人，代表股份数量代表股份161,896,056 股，占公司有表决权股份总数 251,866,700 股的 64.2785%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 90 人，代表股份 1,964,080 股，占公司有表决权股份总数
的 0.7798％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共 91 人，代表股份 1,968,080 股，占公司有表决权股份总
数 0.7814％。其中通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 1,964,080 股占公司有
表决权股份的 0.7798%；通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,000 股，占公
司有表决权股份总数 0.0016％。

二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表
决，审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,700,936 99.9028％ 155,300 0.0948％ 3,900 0.0024％
其中：中小投资者表决 通过
情况 1,808,880 91.9109% 155,300 7.8909% 3,900 0.1982%
2.00 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,700,936 99.9028％ 155,300 0.0948％ 3,900 0.0024％
其中：中小投资者表 通过
决情况 1,808,880 91.9109% 155,300 7.8909% 3,900 0.1982%
3.00 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,700,936 99.9028％ 155,300 0.0948％ 3,900 0.0024％
其中：中小投资者表决 通过
情况 1,808,880 91.9109% 155,300 7.8909% 3,900 0.1982%
4.00 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公
司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司

实现净利润133,803,607.15 元，合并报表2024年末未分配利润为 818,676,820.45 元，
母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日公司
总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含
税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增股本。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,666,736 99.8820％ 177,600 0.1084％ 15,800 0.0096%
其中：中小投资者表 通过
决情况 1,774,680 90.1732% 177,600 9.0240% 15,800 0.8028%
5.00 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,699,836 99.9022％ 155,300 0.0948％ 5,000 0.0031％
其中：中小投资者表决 通过
情况 1,807,780 91.8550% 155,300 7.8909% 5,000 0.2541%
6.00 审议通过《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 1,758,980 89.3754% 195,200 9.9183% 13,900 0.7063%
其中：中小投资者 通过
表决情况 1,758,980 89.3754% 195,200 9.9183% 13,900 0.7063%
7.00 审议通过《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,700,936 99.9028％ 155,300 0.0948％ 3,900 0.0024％
其中：中小投资者表 通过
决情况 1,808,880 91.9109% 155,300 7.8909% 3,900 0.1982%
8.00 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
议案内容：详见 2025 年 4 月 3 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
投票结果：
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 163,699,836 99.9022％ 155,300 0.0948％ 5,000 0.0031％
其中：中小投资者表决 通过
情况 1,807,780 91.8550% 155,300 7.8909% 5,000 0.2541%
9.00 审议通过《关于独立董事年