*ST天微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-029
四川天微电子股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,363,720
普通股股东所持有表决权数量 63,363,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 61.2603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.2603
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,325,898 99.9403 37,822 0.0597 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,736,889 99.5155 39,642 0.3361 17,500 0.1484
9、 议案名称：《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章
程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,326,398 99.9411 34,702 0.0548 2,620 0.0041
10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,328,218 99.9439 34,702 0.0547 800 0.0014
11、 议案名称：《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,326,398 99.9411 36,522 0.0576 800 0.0013
13、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,329,018 99.9452 34,702 0.0548 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 63,328,218 99.9439 34,702 0.0547 800 0.0014
15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过

表决情况：