杰创智能:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2025-041
杰创智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议的通知于 2025 年 5 月 25 日以邮件送达等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、卢树华先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
董事会同意根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对部分内部管理制度的内容进行修订。
1.1《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
1.3《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。

1.4《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
1.5《关于修订<自愿性信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
（二）审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详
见公司于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/ ）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
杰创智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日