金诚信:金诚信矿业管理股份有限公司章程(修订稿)

金诚信矿业管理股份有限公司
章 程
二○二五年五月
（本章程尚需提交股东大会审议）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ......6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东会的一般规定 ...... 9
第三节 股东会的召集 ...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东会的召开 ...... 13
第六节 股东会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ......18
第一节 董事 ...... 18
第二节 董事会 ...... 21
第三节 独立董事 ...... 25
第四节 董事会专门委员会 ...... 27
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......28
第一节 总裁 ...... 28
第二节 董事会秘书 ...... 30
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第一节 财务会计制度 ...... 31
第二节 利润分配 ...... 31
第三节 内部审计 ...... 34
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第八章 通知和公告 ......35
第一节 通知 ...... 35
第二节 公告 ...... 35
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36
第二节 解散和清算 ...... 37
第十章 修改章程 ......39
第十一章 附 则......39
金诚信矿业管理股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司由 25 名股东共同发起设立，于 2011 年 5 月 9 日在北京市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为：911100006699022334。
第四条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 9500 万股，于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：金诚信矿业管理股份有限公司
英文名称：JCHX Mining Management Co.,Ltd.
公司住所：北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室
邮政编码：101500
第六条 公司注册资本为人民币 623,776,176 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依
司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、总工程师、总经济师、董事会秘
书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十四条 公司的经营宗旨：遵循矿业市场发展规律，不断提升技术水平，成为国际知名、国
内领先的安全矿山、生态矿山、智慧矿山的规划者、建设者和运营者，为公司、股东和社会谋取最大的回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
许可项目：建设工程施工；非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务分包；金属与非金属矿产资源地质勘探；选矿；煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；矿山机械制造；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；矿山机械销售；专用设备修理；智能车载设备制造；智能车载设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股金额 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第二十条 公司由金诚信矿业管理有限公司整体变更设立的，公司的 25 名发起人以其分别持有
的金诚信矿业管理有限公司股权所对应的净资产作为出资认购股份公司 28000 万股的股份。
该等发起人在公司设立时各自认购股份数和持股比例分别如下：
序号 发起人姓名/名称 认购股份数（万股） 持股比例(%)
1. 金诚信集团有限公司 17,466.03 62.3787
2. 北京赛富祥睿投资中心 2,727.20 9.7400
（有限合伙）
3. 杭州联创永溢创业投资合伙企业（有 1,540.00 5.5000
限合伙）
4. 鹰潭金诚投资发展有限公司 1,395.88 4.9853
5. 鹰潭金信投资发展有限公司 1,391.72 4.9704
6. 金石投资有限公司 840 3.0000
7. 北京星河成长资产管理中心 560 2.0000
（有限合伙）
8. 上海联创永沂股权投资中心 420 1.5000
（有限合伙）
9. 王先成 359.05 1.2823
10. 李占民 164.99 0.5893
11. 刘淑华 98.07 0.3503
12. 王慈成 89.71 0.3204
13. 王友成 89.71 0.3204
14. 谭金胜 84.12 0.3004
15. 郭大地 82.63 0.2951
16. 刘文成 82.33 0.2940
17. 张俊 79.36 0.2834
18. 路广章 79.06 0.2824
19. 李红辉 74.31 0.2654
20. 方水平 68.95 0.2463
21. 王亦成 67.2 0.2400
22. 王意成 67.2 0.2400
23. 龚清田 61.22 0.2186
24. 尹师州 60.87 0.2174
25. 强国峰 50.37 0.1799
合计 28000 100

第二十一条 公司股份总数为 62