奇安信:奇安信2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-020
奇安信科技集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 255
普通股股东人数 255
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 403,164,049
普通股股东所持有表决权数量 403,164,049
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.0931
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.0931
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事杨洪鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐文杰先生出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,674,289 99.8785 302,213 0.0750 187,547 0.0465
2、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,654,422 99.8736 331,062 0.0821 178,565 0.0443
3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,535,845 99.8442 365,073 0.0906 263,131 0.0653
4、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,644,063 99.8710 342,221 0.0849 177,765 0.0441
5、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,636,693 99.8692 342,221 0.0849 185,135 0.0459
6、 议案名称：关于增加日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,358,649 99.7703 409,146 0.1671 153,470 0.0627
7、 议案名称：关于与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 243,946,215 99.6019 803,680 0.3281 171,370 0.0700
8、 议案名称：关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 244,399,264 99.7869 358,001 0.1462 164,000 0.0670
9、 议案名称：关于对子公司申请综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,612,955 99.8633 412,415 0.1023 138,679 0.0344
10、 议案名称：关于 2025 年度对外捐赠额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,473,341 99.8287 621,851 0.1542 68,857 0.0171
11、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,617,922 99.8645 455,453 0.1130 90,674 0.0225
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 402,372,966 99.8038 643,931 0.1597 147,152 0.0365
（二） 累积投票议案表决情况
13.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事成员的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
13.01 非独立董事候选人齐向东先生 367,091,084 91.0525 是
13.02 非独立董事候选人吴云坤先生 367,195,847 91.0785 是
13.03 非独立董事候选人姜军成先生 354,603,296 87.9551 是
13.04 非独立董事候选人杨洪鹏先生 354,829,727 88.0113 是
14.00 关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事成员的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选