飞荣达:第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-040
深圳市飞荣达科技股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第
六届董事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在深圳市光明区玉塘街道田寮
社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召
开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。
3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，同意实施本次股权激励计划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相
福亮先生及马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相
福亮先生及马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定2025年限制性股票激励计划的授予日；
2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；
5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
7）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
8）授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
9）授权董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与公司 2025 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2025 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相
福亮先生及马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案
进行表决。）
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于 2025 年 6 月 16 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东
大会。审议第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第七次（临时）会议审议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议》；
3、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 29 日