山西汾酒:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,007,087,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 82.5505
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,567,478 99.9483 474,716 0.0471 45,220 0.0046
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,892,503 99.9806 148,491 0.0147 46,420 0.0047
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,886,449 99.9800 154,531 0.0153 46,434 0.0047
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,810,743 99.9725 228,751 0.0227 47,920 0.0048
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,957,534 99.9871 105,300 0.0104 24,580 0.0025
6、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,006,889,163 99.9803 148,251 0.0147 50,000 0.0050
7、 议案名称：关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,003,610,406 99.6547 3,413,228 0.3389 63,780 0.0064
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补第八届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 武跃飞 1,002,797,914 99.5740 是
8.02 王彦 1,000,707,949 99.3665 是
8.03 支喆 1,000,718,942 99.3676 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 819,203,762 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 47,027,329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 140,726,443 99.9077 105,300 0.0747 24,580 0.0176
其中:市值 50 万以下普
通股股东 35,909,125 99.8378 40,380 0.1122 17,940 0.0500
市值50万以上普通股股
东 104,817,318 99.9317 64,920 0.0618 6,640 0.0065
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2024 年度利润分配 187,753,772 99.9308 105,300 0.0560 24,580 0.0132
预案
关于聘请公司 2025 184,406,644 98.1493 3,413,228 1.8166 63,780 0.0341
7 年度年报审计机构、
内部控制审计机构
的议案
8.01 武跃飞 183,594,152 97.7169
8.02 王彦 181,504,187 96.6045
8.03 支喆 181,515,180 96.6104
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：王莹、张萌
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日