宣泰医药:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-025
上海宣泰医药科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区海科路 99 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
普通股股东人数 63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 350,281,330
普通股股东所持有表决权数量 350,281,330
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.0130
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.0130
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶峻先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事沈思宇先生因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书现场出席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
2、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,985,299 99.9154 262,705 0.0749 33,326 0.0097
4、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,985,299 99.9154 182,705 0.0521 113,326 0.0325
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
6、 议案名称：《关于选举 LARRY YUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立董
事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
8、 议案名称：《关于取消监事会并修订部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,074,709 99.9410 179,295 0.0511 27,326 0.0079
9、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
10、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 350,000,709 99.9198 173,295 0.0494 107,326 0.0308
11、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,991,299 99.9172 262,705 0.0749 27,326 0.0079
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,985,299 99.9154 262,705 0.0749 33,326 0.0097
13、 议案名称：《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 349,291,299 99.7173 182,705 0.0521 807,326 0.2306
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司2024 20,74 98.5933 262,7 1.2483 33,326 0.1584
3 年度利润分配 8,629 05
方案的议案》
《关于提请股东