广弘控股:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-17
广东广弘控股股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午15：00
（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月29日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5月29日下午15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚
会议通知及相关文件刊登在 2025 年 4 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

2.出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 169 人，代表有表决权股份数333,945,161 股，占公司股份总额的 57.2029%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619%；
通过网络投票的股东 166 人，代表有表决权股份数 7,244,999 股，占公司股份总额的 1.2410％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 168 人，代表有表决权股份数 15,157,640 股，占公司股份总额的 2.5964％。
3.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.审议关于《2024 年度董事会工作报告》的议案。
总表决情况：
同意 330,746,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0420％；
反对 3,145,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9421％；弃权53,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 11,958,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8941％；反对 3,145,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.7549％；弃权 53,200 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3510％。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
表决结果：议案获得通过。
2.审议关于《2024 年度监事会工作报告》的议案。
总表决情况：
同意 330,745,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0419％；
反对 3,145,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9421％；弃权53,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
中小股东总表决情况：
同意 11,958,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8921％；反对 3,145,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.7549％；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3530％。
表决结果：议案获得通过。
3.审议关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案。
总表决情况：
同意 330,831,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0677％；
反对 3,034,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9087％；弃权78,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 12,044,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4601％；反对 3,034,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.0193％；弃权 78,900 股（其中，因未投票默认弃权 41,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5205％。
表决结果：议案获得通过。
4.审议关于《2024 年度财务决算报告》的议案。
总表决情况：
同意 330,809,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0609％；
反对 3,058,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9159％；弃权77,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0232％。
中小股东总表决情况：
同意 12,021,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3110％；反对 3,058,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 20.1777％；弃权 77,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5113％。
表决结果：议案获得通过。
5.审议关于《2024 年度利润分配预案》的议案。
总表决情况：
同意 330,838,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0696％；
反对 3,021,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9049％；弃权85,200 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255％。
中小股东总表决情况：
同意 12,050,483 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.5010％；反对 3,021,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.9369％；弃权 85,200 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5621％。

表决结果：议案获得通过。
6.审议关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案。
总表决情况：
同意 329,255,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5958％；
反对 4,589,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3744％；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意 10,468,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.0634％；反对 4,589,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.2802％；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6564％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
7.审议关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案。
总表决情况：
同意 329,417,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6441％；
反对 4,428,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3261％；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意 10,629,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.1276％；反对 4,428,457 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.2160％；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6564％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
8.审议关于向畜禽公司提供银行融资授信担保的议案。
总表决情况：
同意 329,383,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6341％；
反对 4,461,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3361％；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298％。
中小股东总表决情况：
同意 10,596,183 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.9065％；反对 4,461,957 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 29.4370％；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6564％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
9.审议关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案。
总表决情况：
同意 328,663,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4184％；
反对 5,182,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5518％；弃权99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298％。
中小股东总表决情况：

同意 9,875,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1551％；反对 5,182,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 34.1884％；弃权 99,500 股（其中，因未投票默认弃权 40,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6564％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：梁文琳、孙健为
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字的股东大会决议