沪江材料:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-038
南京沪江复合材料股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长章育骏先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。
其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2242%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以
外的其他股东）及股东授权代表合计 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议；
5.江苏新高的律师事务所见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审计报告》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度开展外汇衍生产品业务的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十三）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 62,441,406 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024 年年
度权益分
派预案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏新高的律师事务所
（二）律师姓名：王建、许海鹏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）、《南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
（二）、《江苏新高的律师事务所关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》
南京沪江复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日