沪江材料:江苏新高的律师事务所关于沪江材料2024年年度股东会的法律意见书

江苏新高的律师事务所
关于南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年年度股东会的
法律意见书
致：南京沪江复合材料股份有限公司
江苏新高的律师事务所（以下称“本所”）接受南京沪江复合材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

1、根据公司第三届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集了本次股东会。
2、公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）公布了《南京沪江复合材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项。
3、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、本次股东会于 2025 年 5 月 28 日下午 14 点 30 分在公司会议室（南京市
江宁区秣陵街道工业集中区蓝霞路 10 号）如期召开。
5、本次股东会通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行网络投票。通过网络投票系统的投票时间为 2025
年 5 月 27 日 15:00-2025 年 5 月 28 日 15:00。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会现场会议人员及召集人的资格
1、经本所律师查验股权登记日为 2025 年 5 月 22 日的公司证券持有人名册、
公司提供的出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证等文件，出席本次股东会现场会议的股东以及股东代理人共 8 人，代表公司有表决权股份 62,441,406 股，占公司股份总数的 66.22%。
2、鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加网络投票的股东为 0 户，代表有表决权的股份 0 股。

3、出席或列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
4、本次股东会由董事会召集。
经本所律师核查验证，出席本次股东会现场会议人员及本次股东会的召集人的资格符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所审查，股东及经授权的股东委托代理人未在股东会上提出任何未在会议通知上列明的提案，本次股东会仅审议表决了会议通知中载明的议案，具体如下：
1.《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》；
4.《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》；
5.《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》；
6.《关于 2024 年年度审计报告的议案》；
7.《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
8.《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
9.《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》；
10.《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》；
11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12.《关于公司 2025 年度开展外汇衍生产品业务的议案》；

13.《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
14.《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次股东会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师验证，本次股东会审议的议案内容及提案方式符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序及结果
本次股东会现场会议经出席会议的股东及股东委托代理人就本次股东会的议案进行了审议并以现场表决方式进行了表决。
公司通过网络投票系统向股东提供了网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会审议的议案 4 为对中小投资者单独计票议案，已对中小投资者表决进行单独计票；议案 14 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东会投票表决结束后，根据表决结果，会议通知中列明的所有议案均获得本次会议审议通过。具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
2.审议通过了《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
3.审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
4.审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
5.审议通过了《关于公司 2024 年年度决算报告的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
6.审议通过了《关于 2024 年年度审计报告的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
7.审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
8.审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
9.审议通过了《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》

股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
10.审议通过了《关于公司经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
12.审议通过了《关于公司 2025 年度开展外汇衍生产品业务的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
13.审议通过了《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。
14.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
股东表决情况：同意票为 62,441,406 股，占出席会议有表决权股份的 100%；
反对票为 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0%。

经本所律师核查验证，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）