国投资本:国投资本股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2025-031
国投资本股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 29 日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区平安里西大街 30 号远通维景国际大酒店
六层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 731
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,359,309,361
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.1783
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长段文务先生因工作原因无法出席本次
股东会，经公司过半数董事共同推举，股东会由董事陆俊先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事长段文务先生、董事葛毅先生、独立董事
蔡洪滨先生因工作原因未出席本次股东会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事徐明华先生、监事陈永东先生因工作原因
未出席本次股东会；
3、董事会秘书出席；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,343,550,040 99.6385 14,972,289 0.3435 787,032 0.0180
2、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,343,466,640 99.6366 15,055,689 0.3454 787,032 0.0180
3、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,343,241,508 99.6314 15,279,917 0.3505 787,936 0.0181
4、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2025 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,475,878 59.2859 110,182,002 40.4533 710,200 0.2608
5、 议案名称：国投资本股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请授信的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,353,704,817 99.8714 4,364,148 0.1001 1,240,396 0.0285
6、 议案名称：国投资本股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,354,132,244 99.8812 4,522,177 0.1037 654,940 0.0151
7、 议案名称：国投资本股份有限公司关于董监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,351,755,645 99.8267 6,613,884 0.1517 939,832 0.0216
8、 议案名称：国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,352,799,245 99.8507 5,457,808 0.1252 1,052,308 0.0241
(二)累积投票议案表决情况
9.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举董事
的议案（刘红 4,335,018,014 99.4428 是
波先生）
本次会议还听取了《国投资本股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股
5% 以
上 普 3,829,701,190 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通 股
股东
持 股
1%-5%
普 通 340,784,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股 股
东
持 股
1% 以
下 普 183,646,654 97.2582 4,522,177 2.3949 654,940 0.3469
通 股
股东
其中: 125,895,509 98.4221 1,839,881 1.4384 178,440 0.1395
市 值
50 万
以 下
普 通
股 股
东
市 值
50 万
以 上 57,751,145 94.8140 2,682,296 4.4037 476,500 0.7823
普 通
股 股
东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 国 投 资
本 股 份
有 限 公
司 关 于
2025 年 161,475,878 59.2859 110,182,002 40.4533 710,200 0.2608
度 预 计
日 常 关
联 交 易
的议案
6 国 投 资
本 股 份
有 限 公
司 2024 267,190,963 98.0992 4,522,177 1.6603 654,940 0.2405
年 度 利
润 分 配
预案
7 国 投 资
本 股 份
有 限 公
司 关 于 264,814,364 97.2267 6,613,884 2.4283 939,832 0.3450
董 监 事
2024 年
度 薪 酬
的议案
8 国 投 资 265,857,964 97.6098 5,457,808 2.0038 1,052,308 0.3864
本 股 份
有 限 公
司 关 于
购 买 董
监 高 责
任 险 的
议案
9.01 关 于 选
举 董 事
的 议 案 248,076,733 91.0814 0 0.0000 0 0.0000
（ 刘 红
波先生）