物产中大:物产中大2024年年度股东大会文件

物产中大集团股份有限公司
WuchanZhongda Group Co., Ltd.
股票简称:物产中大 股票代码:600704
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年六月六日·杭州

物产中大集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件
目录

会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 5
议案一 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二 2024 年度监事会工作报告 ......17
议案三 2024 年年度报告及摘要 ......20
议案四 2024 年度财务决算报告 ......21
议案五 2024 年度利润分配议案 ......24
议案六 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 27
议案七 关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案 ...... 31
议案八 关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案 ...... 48议案九 关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条件的议
案 ...... 50
议案十 关于公司公开发行 2025 年公司债券的议案 ...... 52
议案十一 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 .2025 年公司债
券相关事项的议案 ...... 54
议案十二 2024 年度董事薪酬的议案 ......56
议案十三 2024 年度监事薪酬的议案 ......57议案十四 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案 ...... 58议案十五 关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项 及部分募投项目终止
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案......63
议案十六 关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案 ...... 70
议案十七 关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 ...... 78
议案十八 关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案...... 85议案十九 关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案87
议案二十 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 ...... 130
2024 年度独立董事述职报告 ......132
授权委托书 ...... 153
会议议程
会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）上午 9:30
会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、2024 年度董事会工作报告
2、2024 年度监事会工作报告
3、2024 年年度报告及摘要
4、2024 年度财务决算报告
5、2024 年度利润分配议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
8、关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
9、关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条件的议案
10、关于公司公开发行 2025 年公司债券方案的议案
11、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2025 年公司债券相关事项的议案
12、关于 2024 年度董事薪酬的议案
13、关于 2024 年度监事薪酬的议案
14、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15、关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
16、关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
17、关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
18、关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案
19、关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
20、关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
三、听取公司独立董事 2024 年度述职报告
四、股东、股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
六、表决结果统计
七、主持人宣布表决结果
八、见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法行使权利，保证本次股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次大会表决事项相关。
三、本次股东大会会议共审议二十项议案，议案7、14、18、19为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、大会对提案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。一年来，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展，持续深化实施“一体两翼”发展战略，强化产业投资，推动改革创新，健全风控管理，全面提升上市公司治理体系和治理能力现代化水平。紧密围绕年度既定工作目标，统筹提升公司价值创造力、核心竞争力、战略支撑力，各项主要经营指标稳中有进，进一步巩固和提升了公司作为中国智慧供应链集成服务引领者的行业地位，加快打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司。
一、2024 年主要工作情况
（一）公司治理与合规情况
2024 年，公司董事会始终把完善公司治理体系作为核心任务，全面推进“外大于内”董事会运行机制改革，持续优化治理结构，确保董事会科学决策、规范
运行。2024 年公司选举调整外部董事 1 名、独立董事 1 名，目前公司董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 4 名、职工董事 1 名、外部董事 2 名，内部董事 2
名，董事会下设战略投资与 ESG、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理、法治建设等六个专门委员会。2024 年，按照公司章程规定，按法定程序组织召
开董事会 10 次，股东大会 2 次，专门委员会 16 次。
1.进一步完善治理结构
一是完善法人治理制度。公司严格落实上市公司各项监管要求，建立了完整、规范、体系化的法人治理制度。2024 年，公司根据监管新规，修订《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》等制度，对独立董事新增了履职评价和工作报告机制，确保独立董事能够更高效、规范地履行职责，为董事会运行提供有力支持。调整优化董事会下设专门委员会人员构成，更好地发挥决策支持作用。
持续对公司法人治理重要事项授权清单进行动态调整，完善经理层行权机制，确保权责利相统一。
二是加强子企业董事会建设。完善子企业董事会“双评价机制”，每年动态修订《成员公司董事会运行评价办法》《成员公司外部董事年度履职评价办法》，强化评价后反馈整改机制，推动子企业全面落实董事会重要职权。加强子企业行权能力建设，对于一些新设业务或金融类业务，动态调整子企业董事会授放权限，保障权利授得下、接得住。择优选取混改企业制定“一企一策”差异化管控，增强混改子企业治理活力。探索建立下属上市公司的绩效评价体系，纳入成员企业年度综合考核。
2.进一步健全内控体系
一是构建全面内控管理机制。持续深化内控体系建设，大力强化内控执行，全面开展内控评价，积极推进“内控深化提升”专题活动。公司联合第三方咨询公司制定《内控手册》，明确内控管理的责任主体、工作流程和考核机制，确保各项业务活动依法合规进行。2024 年，公司完成对主要业务领域的合规风险评估，并针对重点领域开展了专项合规内控培训，提升全员合规意识。
二是强化内部审计与监督。公司内部审计部门进一步强化审计监督职能，完成了对公司主要业务板块的全面审计工作，发现并整改了多个潜在风险点。通过建立审计整改闭环管理机制，确保审计发现的问题得到有效解决，进一步提升公司风险管理水平。
三是完善内控协同机制。公司积极推进内控智库平台应用，构建业务监督、审计监督、监事会监督、纪检监督“四位一体”大监督体系，实现风险管控与合规管理的有机融合。公司董事会下设审计委员会，负责监督及评估外部审计机构工作，指导内部审计工作，评估内部控制的有效性。公司审计部，在审计委员会领导下，独立行使内部审计监督职权，牵头组织协调内部控制的建立与实施。公司从 2009 年至今连续披露《内部控制评价报告》，聘请外部审计机构为公司进行内控审计并出具《内部控制审计报告》，确保公司内控体系的有效性。2024年，公司荣获浙江上市公司内控指数第 3 名，并连续进入全国上市公司内控百强。
（二）公司经营与战略实施成效
2024 年，面对复杂严峻的市场形势，公司始终锚定“努力打造‘大而强、
富而美’受人尊敬的优秀上市公司”愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力，公司经营效益和质量总体保持稳健。报告期内，实现营业总收入
5995.20 亿元，同比增长 3.34%；利润总额 64.88 亿元；净利润 49.78 亿元；净资
产收益率 8.15%。资产规模进一步扩大，达到 1758.79 亿元，增长 5.86%；归母净资产 422.31 亿元，增长 14.86%。“一体两翼”协同发展、质效并进，智慧供应链集成服务板块营业收入 5537.70 亿元，同比增长 1.28%，占公司营业收入92.37%，利润贡献53.92%；高端制造板块营业收入296.62亿元，同比增长29.00%，占公司营业收入 4.95%，利润贡献 33.06%；金融服务板块营业收入 160.87 亿元，同比增长 7.60%，占公司营业收入 2.68%，利润贡献 13.01%。
1.服务战略大局，强化责任担当
一是主动融入服务全国全省发展大局。不断增强全球大宗商品资源配置能力，产业链供应链韧性和安全水平持续提升。积极参与共建“一带一路”，为 300余个国家级、省级重大项目提供大宗商品供应链集成服务。2024 年进出口总额（含转口）176.6 亿美元，列省属企业首位。助力长三角期现一体化油气交易市场高质量发展。全面推进省自贸区油气全产业链建设，积极深化与上期所融合发展，全年新增集聚优质油气企业 436 家，多项改革成果入选长三角自贸区和省级自贸区制度创新案例。积极打造“共富先行”的标志性成果——“共富养老”布
局优质项目 41 个、规划床位数超 1.4 万张、服务长者逾 30 万人；“共富增收”
在衢州等地建设大棚基地 700 余亩，惠及农户 150 户，为每家农户单亩年均增收近 5 万元。全力推进“两新”引领转型升级，以“融资+融物”提供有效金融支持，全年累计投放项目近 1200 个、金额近 52.9 亿元。
二是坚持“稳一体、强两翼”，持续提升核心竞争力。智慧