信达证券:信达证券股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2025-015
信达证券股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日14 点 30 分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 1608 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日
至2025 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度董 √
事会工作报告》的议案
2 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度监 √
事会工作报告》的议案
3 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度独 √
立董事述职报告》的议案
4 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年年度 √
报告》的议案
5 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度财 √
务决算报告》的议案
6 关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度利 √
润分配预案》的议案
关于审议《信达证券股份有限公司 2024 年度关
7 联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易》的 √
议案
8 关于 2025 年度中期现金分红有关事项的议案 √
9 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 √
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议以及第六届监事会第八次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：中国信达资产管理股份有限公司
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601059 信达证券 2025/6/13
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、机构股东依法出具的授权委托书（格式见附件）。
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（格式见附件）。
（二）登记时间
2025 年 6 月 19 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 1:30-5:00
（三）登记地点
北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座信达证券董事会（监事
会）办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）联系方式
公司地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座
联系电话：010-83252610
传真号码：010-83252871
邮政编码：100031
电子邮箱：ir@cindasc.com
联系人：董事会（监事会）办公室

特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
信达证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 20 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年度独立董事述职报告》的议案
4 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年年度报告》的议案
5 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《信达证券股份有限公司 2024
年度利润分配预案》的议案
关于审议《信达证券股份有限公司 2024
7 年度关联交易情况及预计 2025 年度日常
关联交易》的议案
8 关于 2025 年度中期现金分红有关事项的
议案
9 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的
议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。