神州高铁:第十五届董事会第十次会议决议公告
公告时间:2025-05-29 17:43:46
证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2025028
神州高铁技术股份有限公司
第十五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于注销子公司北京联讯伟业的议案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于注销子公司联讯伟业的公告》(公告编号:2025029)。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<神州高铁合规管理办法>的议案》
为进一步加强公司合规管理体系建设,强化依法合规经营管理的要求,有效提升合规管理水平,防范合规风险,为公司健康和可持续发展提供有力保障,依据相关政策法规,结合公司实际,同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管理办法》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
为进一步规范对外捐赠行为,加强对外捐赠事项的审批管理,依据相关法律法规,结合公司实际,同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、第十五届董事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2025年5月30日