万达轴承:2024年年度股东会决议公告

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-037
江苏万达特种轴承股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐群生先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数24,029,224 股，占公司有表决权股份总数的 73.93%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数6,086,800 股，占公司有表决权股份总数的 18.73%。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东共 27 人，持有表决权的股份总数 5,049,874 股，占公司有表决权股份总数 15.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人，独立董事邓四二先生以腾讯会议方式参加；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案及提请股东大会授权董事
会办理相关工商变更的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 24,029,224 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于确定公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 5,507,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
关联股东如皋万达企业管理合伙企业（有限合伙）、如皋万力科创发展合 伙企业 （有限合伙）、徐群生、徐明、徐飞、陈宝国、顾勤、吴来林回避表 决。
（十一）审议通过《关于确定公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 23,571,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
关联股东赵小林、杨小兵回避表决。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司2024年年度
权益分派预案及提请股
七 5,049,874 100% 0 0% 0 0%
东大会授权董事会办理
相关工商变更的议案》
《关于提请股东大会授
八 权董事会制定2025年中 5,049,874 100% 0 0% 0 0%
期分红方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：黄雨桑、龚晓璇
（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024
年年度股东会之见证法律意见书》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日