天永智能:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036
上海天永智能装备股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,322,920
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9161
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事荣青因公出差未出席本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,303,920 99.9737 19,000 0.0263 0 0.0000
2、 议案名称：关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,303,920 99.9737 19,000 0.0263 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,303,520 99.9732 19,000 0.0263 400 0.0005
4、 议案名称：关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,302,520 99.9718 20,400 0.0282 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决
定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
8、 议案名称：关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,300,220 99.9686 22,700 0.0314 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,292,120 99.9574 22,700 0.0314 8,100 0.0112
10、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,292,320 99.9577 22,500 0.0311 8,100 0.0112
11、 议案名称：关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,293,520 99.9593 21,300 0.0295 8,100 0.0112
12、 议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,300,920 99.9696 19,200 0.0265 2,800 0.0039
13、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,293,020 99.9587 19,000 0.0263 10,900 0.0150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2024 209,2 90.2147 22,70 9.7853 0 0.0000
年度利润分配 80 0
预案的议案
6 关于公司续聘 209,2 90.2147 22,70 9.7853 0 0.0000
2025 年度审计 80 0
机构并提请股
东大会授权董
事会决定其报
酬的议案
7 关于确认 2024 209,2 90.2147 22,70 9.7853 0 0.0000
年度公司董事、 80 0
高级管理人员