凯盛新能:2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会
会 议 资 料
二零二五年六月二十七日

目 录

一、会议须知......1
二、会议议程......2
三、会议议案......3
特别决议案
1. 审议及批准建议修订公司章程；
普通决议案
2. 审议及批准建议修订股东会议事规则；
3. 审议及批准建议修订董事会议事规则；
4. 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告；
5. 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告；
6. 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要；
7. 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案；
8. 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬；
9. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2025 年度审计机构；
10.审议及批准本公司第十一届董事会薪酬方案；
11.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案；
12.关于选举第十一届董事会独立董事的议案。
非审议事项
听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》

凯盛新能源股份有限公司
2024 年年度股东会
《会议须知》
为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。
二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、股东会议发言，请于会前十分钟向大会秘书处登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。
五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。
六、现场表决在本次大会股东代表和监事代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司
2024 年年度股东会
会议议程
会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:00
会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 谢军先生
出席人员：
1、已办理登记手续的股东或股东代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员和会议其他相关人员；
3、见证律师。
会议议程：
一、主持人报告大会出席情况，宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣读大会各项议案
四、股东或股东代理人发言和提问
五、大会现场表决（记名投票表决）
六、大会计票人、监票人共同点票、计票
七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果
八、主持人宣布现场会议结束
议案 1
审议及批准建议修订公司章程
各位股东及股东代理人：
依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称“公司法”）的相
关规定及中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》，公司拟
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险委员会行使。同时，根据相关法律法规和规范性文件的最新要求，拟对《公司章程》相关章节及条款作出相
应修订。具体修订详情见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的
《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。
本议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，现提交本次股东会审议。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案 2
审议及批准建议修订股东会议事规则
各位股东及股东代理人：
鉴于本次公司章程的修订并结合公司实际情况，拟对股东会议事规则进行相
应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1. 第五条 公司召开股东会，应当聘 第五条 公司召开股东会，应当聘
请律师对以下问题出具法律意见并 请律师对以下问题出具法律意见并
公告: 公告:
（一）会议的召集、召开程序是否符 （一）会议的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、本规则和公司章 合法律、行政法规、本规则和公司章
程的规定； 程和本规则的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人 （二）出席会议人员的资格、召集人
资格是否合法有效； 资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是 （三）会议的表决程序、表决结果是
否合法有效； 否合法有效；
（四）应公司要求对其他有关问题出 （四）应公司要求对其他有关问题出
具的法律意见。 具的法律意见。
2. 第六条 股东会是公司的权力机 第六条 股东会由全体股东组成，
构，依法行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使
职权。
3. 第七条 股东会行使下列职权： 第七条 股东会行使下列职权：
（一）选举和更换非由职工代表担任 （一）选举和更换非由职工代表担任
的董事，罢免董事及决定有关董事的 的董事，罢免董事及决定有关董事的
报酬事项； 报酬事项；
（二）选举、更换和罢免非由职工代 （二）选举、更换和罢免非由职工代表担任的监事，以及决定有关监事的 表担任的监事，以及决定有关监事的
报酬事项； 报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三二）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的利润分配方案 （五三）审议批准公司的利润分配方
和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本 （六四）对公司增加或者减少注册资
作出决议； 本作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、变 （七五）对公司合并、分立、解散、更公司形式和清算等事项作出决议； 清算或者变更公司形式和清算等事（八）对公司发行债券作出决议； 项作出决议；
（九）对公司聘用、解聘会计师事务 （八六）对发行公司发行债券作出决
所作出决议； 议；
（十）修改公司章程； （九七）对公司聘用、解聘承办公司
（十一）审议单独或者合计持有公司 审计业务的会计师事务所作出决议；1%以上（含 1%）的股东的临时提案； （十八）修改公司章程；
（十二）审议批准本规则第八条规定 （十一九）审议单独或者合计持有公
的担保事项； 司 1%以上（含 1%）股份的股东的临
（十三）审议公司在一年内购买、出 时提案；
售重大资产超过公司最近一期经审 （十二）审议批准本规则第八条规定
计总资产 30%的事项； 的担保事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十三一）审议公司在一年内购买、
事项； 出售重大资产超过公司最近一期经
（十五）审议股权激励计划； 审计总资产 30%的事项；
（十六）审议法律、行政法规或公司 （十四二）审议批准变更募集资金用
章程规定应当由股东会作出决议的 途事项；
其他事项； （十五三）审议股权激励计划和员工
（十七）授权或委托董事会办理其授 持股计划；
权或委托办理的事项。 （十六四）审议法律、行政法规、部
门规章或公司章程规定应当由股东
会作出决议的其他事项；
（十七五）授权或委托董事会办理其
授权或委托办理的事项。
4. 第八条 公司下列担保行为，须经 第八条 公司下列担保行为，须经
股东会审议通过： 股东会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资 担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及公司控股子公司的对外 （二）公司及公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计总资 担保总额，超过最近一期经审计总资
产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公 （三）公司在一年内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担 司最近一期经审计总资产 30%的担
保； 保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。；
（七）法律、法规、规范性文件或公