凯盛新能:凯盛新能关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015 号
凯盛新能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董
事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分
召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 审议及批准建议修订公司章程 √ √
2 审议及批准建议修订股东会议事规则 √ √
3 审议及批准建议修订董事会议事规则 √ √
4 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
5 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
6 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要 √ √
7 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案 √ √
8 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬 √ √
9 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 √ √
司 2025 年度审计机构

10 审议及批准第十一届董事会薪酬方案 √ √
累积投票议案
11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
11.01 审议及批准委任谢军先生为第十一届董事会执行董事 √ √
11.02 审议及批准委任章榕先生为第十一届董事会执行董事 √ √
11.03 审议及批准委任陈鹏先生为第十一届董事会执行董事 √ √
11.04 审议及批准委任何清波先生为第十一届董事会执行董事 √ √
11.05 审议及批准委任吴丹女士为第十一届董事会非执行董事 √ √
11.06 审议及批准委任杨建强先生为第十一届董事会非执行董事 √ √
12.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
12.01 审议及批准委任范保群先生为第十一届董事会独立董事 √ √
12.02 审议及批准委任陈其锁先生为第十一届董事会独立董事 √ √
12.03 审议及批准委任袁坚女士为第十一届董事会独立董事 √ √
本次股东会还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第三十一次
会议、2025 年第一次监事会会议、2025 年 5 月 29 日召开的第十届董事会第三
十三次会议及 2025 年第三次监事会会议审议通过，相关内容详见本公司于 2025
年 3 月 29 日及 2025 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》及上海证券交易所有关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首

次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600876 凯盛新能 2025/6/23
凡股权登记日收市后在香港证券登记有限公司登记在册的本公司 H 股股东参会事宜详见本公司同日于香港联合交易所网站发布的《凯盛新能源股份有限公司二零二四年年度股东会通告》。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一） 拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；股东授权代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人证明、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
（三） 股东代理人委托书或其它授权文件最迟须在股东会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。
六、 其他事项
1、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席股东会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。
股东代理人毋须为股东。
2、股东或其代理人须于出席股东会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
3、股东会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席股东会的股东及其股东代理人自行负责。
4、本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：471009
电话：0379-63908588
传真：0379-63251984
5、本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席股东会或其任何续会，并于会上投票。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日
附件 1：2024 年年度股东会授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
报备文件
1.凯盛新能源股份有限公司第十届第三十一次董事会决议；
2.凯盛新能源股份有限公司第十届第三十三次董事会决议；
3.凯盛新能源股份有限公司 2025 年第一次监事会决议；
4.凯盛新能源股份有限公司 2025 年第三次监事会决议。
附件 1：2024 年年度股东会授权委托书
授 权 委 托 书
凯盛新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月
27 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议及批准建议修订公司章程
2 审议及批准建议修订股东会议事规则
3 审议及批准建议修订董事会议事规则
4 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报