通策医疗:通策医疗股份有限公司2024年年度股东会资料

通策医疗股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
通策医疗股份有限公司董事会
2025 年 6 月 5 日

通策医疗股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录
一、程序文件
1. 大会会议议程
二、提交股东会审议表决的议案
议案 1
《通策医疗股份有限公司 2024年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024
年年度报告摘要》；
议案 2
《通策医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》；
议案 3
《通策医疗股份有限公司 2024 年度利润分配方案》；
议案 4
《通策医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
议案 5
《通策医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 6
《通策医疗股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；
议案 7
《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。

通策医疗股份有限公司
2024 年年度股东会议程
一、现场会议时间： 2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14 时 30 分。
网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：杭州市西湖区双口井巷 1 号留风轩通策医疗总部大楼 7
楼报告厅；
三、会议主持人：通策医疗股份有限公司董事长王毅女士；
四、会议议程：
（一）大会主持人宣布会议开始；
（二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况；
（三）宣读本次股东会会议议案；
（四）股东或股东代表发言、提问；
(五)大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
（六）大会主持人宣布监票人、计票人名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表；大会选举监票人、计票人）；
（七）股东投票表决；
（八）计票人统计表决票和表决结果；
（九）监票人代表宣布表决结果；
（十）宣读股东会表决决议；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）大会主持人宣布闭会。

通策医疗股份有限公司
2024 年年度股东会议案
议案 1：
《通策医疗股份有限公司2024年年度报告》和《通策医疗股份有限公司2024年年度报告摘要》
尊敬的各位股东：
公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了
2024 年年度报告及摘要。详细内容请查阅 2025 年 4 月 26 日公司刊登于信息披
露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请各位股东审议、表决。
议案 2：
《通策医疗股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东：
2024 年是国家“十四五”规划纵深推进之年，亦是深化医疗改革、落实健康中国战略的关键阶段。面对消费需求分层、种植牙集采政策全面落地、行业竞争格局加速重构的外部环境，通策医疗立足“让更多人拥有一口好牙”的初心使命，以“医疗质量立本、客户价值为先、数据驱动创新”为战略核心，聚焦降本增效、数字化升级与资源整合三大主线，在逆势中实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 28.74 亿元，同比增长 0.96%；归属于上市公司股东的净利润5.01 亿元，同比增长 0.20%，主要经营指标基本完成年度目标，持续巩固国内口腔医疗服务龙头地位。

通策医疗自 2006 年借壳上市以来，深耕口腔医疗领域 19 年，已发展为集临
床、科研、教学于一体的现代化口腔医疗集团。截止目前公司旗下医疗机构增至
89 家（含新设及并购），拥有医护人员 4324 名，营业面积超 26 万平方米，开
设牙椅 3100 台，2024 年门诊量达到 353.34 万人次，同比增长 5.37%。公司连续
六年（2018-2023 年）获评德勤中国“中国卓越管理公司”。
现将董事会 2024 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度董事会工作回顾
请详见 2024 年年度报告中所述“经营情况讨论与分析”。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）公司董事会会议情况：
2024 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 10 次,审
议通过议案 35 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》
的规定,会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会第 2024年 2月4 日 审议通过《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
二十四次会议 议案》、《通策医疗股份有限公司关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第九届董事会第 2024年 4月1 日 审议通过《通策医疗股份有限公司董事会换届选举的议案》、《提名王毅女士为第
二十五次会议 十届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名黄浴华女士为第十届董事会非独立
董事候选人的议案》、《提名王维倩女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》、
《提名吕紫萱女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名王绪强先生
为第十届董事会独立董事候选人的议案》、《提名刘曙峰先生为第十届董事会独立
董事候选人的议案》、《提名李敏先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》、
《通策医疗股份有限公司关于第十届董事会独立董事薪酬计划的议案》、《通策医
疗股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第十届董事会第 2024 年 4 月 17 审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会
一次会议 日 各专门委员会组成人选的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第十届董事会第 2024 年 4 月 25 《通策医疗股份有限公司 2023 年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2023 年度报
九次会议 日 告摘要》、《通策医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《通策医疗股份有限
公司 2023 年董事会工作报告》、《通策医疗股份有限公司 2023 年度利润分配方案》、
《通策医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《通策医疗股份有限公司 2023
年度社会责任报告》、《通策医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《通
策医疗股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《通策医疗股份有
限公司关于续聘会计师事务所的议案》、《通策医疗股份有限公司关于召开 2023
年年度股东大会的议案》、《通策医疗股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职
情况评估报告》、《通策医疗股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的

专项报告》，会议还听取了《通策医疗股份有限公司独立董事 2023 年度履职报告》、
《通策医疗股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》、《通策医疗股份有限公
司审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》
第十届董事会第 2024 年 5 月 20 审议通过《关于杭州海骏科技有限公司豁免部分承诺的议案》
三次会议 日
第十届董事会第 2024 年 6 月 18 审议通过《通策医疗股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
四次会议 日
第十届董事会第 2024 年 7 月 29 审议通过《关于采购医疗云临床信息系统暨关联交易的议案》
五次会议 日
第十届董事会第 2024 年 8 月 23 审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》《通策医疗股份有
六次会议 日 限公司 2024 年半年度报告》和《通策医疗股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
第十届董事会第 2024 年 9 月 26 审议通过《通策医疗股份有限公司关于购买股权暨关联交易的议案》
七次会议 日
第十届董事会第 2024 年 10 月 28 审议通过《通策医疗股份有限公司 2024 年第三季度报告》
八次会议 日
（二）股东会召开情况
全年度公司董事会共召集股东会 2 次，审议通过的议案 21 项。公司董事会
根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，
认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 决议刊登的指 决 议 刊 登 会议决议
定网站的查询 的 披 露 日
索引 期
2024 年第一次 2024 年 4 月 17 日 上海证券交易 2024 年 04 审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章
临时股东大会 所 网 站 月 18 日 程>的议案》《通策医疗股份有限公司关于修订<独立
（www.sse.co 董事制度>的议案》、《通策医疗股份有限公司关于