益丰药房:益丰药房2024年年度股东会决议公告

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-049
债券代码：113682 债券简称：益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 342
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,399,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.7290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书范炜出席会议；公司部分其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,334,859 99.9930 55,197 0.0058 9,904 0.0012
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,331,659 99.9927 55,197 0.0058 13,104 0.0015
3、 议案名称：《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,334,359 99.9930 55,197 0.0058 10,404 0.0012
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,331,059 99.9926 55,197 0.0058 13,704 0.0016
5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,327,206 99.9922 64,452 0.0068 8,302 0.0010
6、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,339,561 99.9935 50,097 0.0053 10,302 0.0012
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 934,870,759 99.2010 7,518,297 0.7977 10,904 0.0013
8、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 941,599,533 99.9150 792,425 0.0840 8,002 0.0010
9、 议案名称：《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 899,342,074 95.4310 34,454,287 3.6560 8,603,599 0.9130
10、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 908,630,586 96.4166 33,760,872 3.5824 8,502 0.0010
11、 议案名称：《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,334,561 99.9930 54,197 0.0057 11,202 0.0013
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,337,761 99.9933 55,297 0.0058 6,902 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2024 年度 304,8 99.9761 64,45 0.0211 8,302 0.0028
利润分配预案的 04,96 2
议案》 2
6 《关于提请股东 304,8 99.9801 50,09 0.0164 10,30 0.0035
会授权董事会制 17,31 7 2

定中期分红方案 7
的议案》
7 《关于续聘 2025 297,3 97.5304 7,518, 2.4660 10,90 0.0036
年度会计师事务 48,51 297 4
所的议案》 5
12 《关于公司未来 304,8 99.9795 55,29 0.0181 6,902 0.0024
三 年 （ 2025 年 15,51 7
-2027 年）股东回 7
报规划的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 12。
2、本次股东会特别决议议案：议案 11，本议案获得有效表决