龙元建设:龙元建设独立董事专门会议2025年第三会议决议

独立董事专门会议决议
龙元建设集团股份有限公司
独立董事专门会议2025年第三次会议决议
龙元建设集团股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日以通讯方
式召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的规定以及《龙元建设集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），作为龙元建设集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，按照法律法规的要求，勤勉尽职。我们基于专业能力独立判断，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。上述事项是为了规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意本议案并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事专门会议决议
（本页无正文，为龙元建设独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议之签署页）
刘文富
王文烈
谢雅芳
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