绿城水务:广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-014
广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025
年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方
式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2025 年 5 月 29 日上午 12:00。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司估值提升计划的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司估值提升计划》（2025-015）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日