上海三毛:上海三毛企业(集团)股份有限公司2024年年度股东大会文件

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 文 件
2025 年 6 月 20 日

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议召开的方式及时间
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:00
（二）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为：9:15-9:25；9:30-11:30；
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：
9:15-15:00。
（三）会议地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇铂
尔曼大酒店 3 楼多功能厅 3
（四）参会人员：董事、监事、高级管理人员、董事会秘书
以及登记出席会议的股东及股东代理人
（五）主持人：董事长 胡渝先生
二、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，大会秘书处宣读股东大会会议须知和报告大会现场出席股份情况
（二）逐项审议议案
1. 《2024 年度董事会工作报告》
2. 《2024 年度监事会工作报告》
3. 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
4. 《2024 年度利润分配方案》
5. 《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
案》
6. 《2024 年年度报告及摘要》
7. 《关于 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》
8. 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年
度薪酬发放计划的议案》
议案 1、3 至 7 经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过；议案 2 经公司第
十一届监事会第十一次会议审议通过；议案 8 董事薪酬部分经公司第十一届董事
会第十一次会议审议通过，监事薪酬部分经第十一届监事会第十一次会议审议通
过。
（三）股东及股东代理人提问及回复
（四）现场与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（五）股东大会现场投票表决统计
（六）宣布现场表决结果
（七）见证律师宣读法律意见书
附件：
1. 独立董事2024年度述职报告（曹惠民、赵晓雷、刘战尧）
2. 《2024年年度报告》
3. 《上海三毛企业（集团）股份有限公司关于 2025 年度为
全资子公司提供担保的公告》（临 2025-012）

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，请参加本次大会的全体人员自觉遵守。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员参加会议。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东及股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应当认真履行法定义务。
四、股东要求发言或提问，须向大会秘书处登记，填写“股东大会发言登记表”。股东发言按持股数量由多至少依次排序，发言内容应围绕本次股东大会的议案，每位股东的发言原则上不要超过五分钟，大会表决时，不进行会议发言。
五、大会主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次大会的议案采用现场记名方式投票和网络投票相结合的方式进行表决。

1. 采用现场表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权。与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。现场会议中，对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
参加现场会议的股东对各项议案表决后，将表决票交由大会工作人员进行录入、统计，并由监票人（会议见证律师、二名股东代表和一名监事）进行监票。
2. 采用网络投票方式。股东通过上海证券交易所股东大会网
络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场投票和网络投票进行合并统计后作出本次大会决议并公告。
七、在会议宣布现场出席会议的股东人数及所持表决权的股份总数之前，会议登记即终止，未进行会议登记的股东不能参加现场记名投票表决。
八、公司聘请北京华泰（上海）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2025 年 6 月 20 日
会议文件之一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实依法履行董事会职责，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，确保董事会科学决策和规范运作，使公司各项任务顺利推进，并取得较好的经营成果。现将2024年度董事会工作情况报告如下：
一、2024年度主要工作回顾
2024 年，公司董事会带领经理层，统筹经营和安全工作，聚
焦“三攻坚一盘活”、对标一流价值创造、发展质量提升和合规管理提升专项工作，真抓实干，砥砺前行，取得了一份“高质量发展态势不断巩固，经营质效稳步提升，改革攻坚成效显著”的成绩单，其中主要亮点工作有：
（一）经营业绩稳中加固。全年实现营业收入 12.03 亿元，
同比增长 9.97%，净利润 1,845 万元，同比增长 4.84%；扣除非经常性损益后的净利润 1,200 万元，同比增加 422 万元，再创近年新高；保安服务、进出口贸易、物业园区租赁三大核心业务板块利润合计约 2,229 万元，较去年同期小幅增长，体现了较强的经济韧性和抗风险能力。

（二）核心企业发展亮点纷呈。物业园区租赁业务营收和利润实现逆势增长，利润同比增幅超 50%。保安服务获评上海市保
安服务行业 2024 年度首批 A 类信用公司。进出口贸易新增 OCS、
RWS、GOTS 资格认证，国际贸易竞争力进一步加强。
（三）改革攻坚成效显著。“三攻坚一盘活”年度任务全面完成，全级次企业再度实现盈利；杨浦滨江闲置房产盘活目标达成，截至报告期末，资产出租率达到 100%；整合优化工作高效推进，完成五户企业的吸收合并工作，另有两户企业正通过破产清算程序实施退出，助力公司瘦身健体，提质增效。
（四）公司治理渐进提升。2024 年，经理层成员任期制和契
约化管理签约率 100%，经理层副职经营业绩责任书个性化考核指标权重超过 50%；导入市值管理理念，启动环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系建设工作，连续获得上交所信息披露工作 B 级评价；开展落实董事会职权专项行动，完善内部管理制度、优化工作流程，进一步规范职权落实。
二、2024年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024年，公司董事会坚持民主、科学、高效原则行使职权，促进公司治理水平不断提升，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
报告期内，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性。年内共召
集召开董事会会议7次，专门委员会会议10次，审议通过定期报告、对外担保、对外投资、财务管理、战略定位、内部控制等事项，及时高效地对公司发展和经营管理相关的重大事项进行集体决策。
（二）执行股东大会决议情况
报告期内，董事会召集召开股东大会2次，共审议通过11项议案。公司董事会严格按照股东大会决议和《公司章程》赋予的权利，平等对待全体股东，在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序，全面贯彻落实股东大会作出的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作并及时披露事项进展，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会能够按照工作细则的规定，就公司相关事项进行审议并发表意见，充分发挥了专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
报告期内，为健全公司ESG管理体系，董事会战略委员会在原有职责基础上增加了ESG管理工作职责，明确管理架构和工作流程，为披露首份年度可持续发展报告做好准备。
（四）内部控制建设
公司按照企业内部控制规范体系的有关规定，严格履行内部控制管理的主体责任，要求管理层持续提高内控管理能力、落实风险防范举措、维护资产安全完整，要求各部门、各子公司严格执行重大事项报告制度，做好风险评估和监测预警工作。

报告期内，公司依照深化落实董事会职权、提高上市公司质量专项行动、合规管理等相关要求，持续完善和细化内部管理制度，督促并协助企业扎实开展相关工作。按年度对经营管理的重点风险领域和控制事项的执行情况进行全面评价，形成内部控制评价报告，并聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。截至报告期末，公司内部控制体系结构合理、运行机制有效，在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（五）信息披露与透明度
报告期内，公司按照预约时间按期披露了各期定期报告，并披露临时公告35批次。公司严格遵守信息披露相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，提高信息披露工作水平，并确保信息披露内容真实、准确、完整，内容简明清晰，通俗易懂。
（六）投资者关系管理
公司不断强化公众公司意识，高度重视投资者关系，平等对待全体投资者。报告期内，公司继续通过上证e互动平台、投资者热线、来信来函等常规交流方式与投资者保持畅通的沟通交流。在定期报告披露后，及时组织由董事长、总经理、财务总监、独立董事代表和董事会秘书共同参加的业绩说明会，以定期业绩说明会为载体增进投资者，尤其是中小投资者与关键少数的直面沟通互动，切实维护公司及全体股东