华鑫股份:华鑫股份2024年年度股东大会会议资料

上海华鑫股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 9 日

上海华鑫股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 内容 页码
一 上海华鑫股份有限公司2024年年度股东大会有关规定 2
二 2024年年度股东大会表决办法说明 3
三 2024年年度股东大会议程 4
1 公司2024年度董事会工作报告 5
2 公司2024年度监事会工作报告 12
3 公司2024年度财务工作报告 14
4 公司2024年度利润分配议案 19
5 公司关于2025年度中期分红安排的议案 21
6 公司2024年年度报告 22
7 公司关于聘任2025年度审计机构的议案 23
8 公司关于支付2024年度审计报酬的议案 26
9 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 27
10 公司关于预计2025年度对外捐赠额度的议案 29
11 公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案 30
12 公司关于董事变更的议案 34
13 公司关于变更公司经营范围的议案 35
14 公司关于调整利润分配政策的议案 36
15 公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 40
16 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 95
17 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案 105
18 公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 114
19 听取公司独立董事2024年度述职报告 124

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2024 年年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加公司 2024 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。
四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题。
五、本次大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
六、公司聘请的律师宣读本次股东大会法律意见书。
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2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 6 月 9 日
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2024 年年度股东大会表决方法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》《公司章程》与《上市公司股东会规则》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次大会所需表决的《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》《公司关于变更公司经营范围的议案》《公司关于调整利润分配政策的议案》《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他各项议案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。
四、议案的表决投票，由两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果，由见证律师发表法律意见书。
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2024 年年度股东大会秘书处
2025 年 6 月 9 日
上海华鑫股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
主持人：董事长李军先生
2025 年 6 月 9 日
议题 报告人
一、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 董事长李军
二、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 监事会主席刘山泉
三、审议《公司 2024 年度财务工作报告》 副总经理、总会计师田明
四、审议《公司 2024 年度利润分配议案》 副总经理、总会计师田明
五、审议《公司关于 2025 年度中期分红安排的议案》 副总经理、总会计师田明
六、审议《公司 2024 年年度报告》 书面报告
七、审议《公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 董事、总经理俞洋
八、审议《公司关于支付 2024 年度审计报酬的议案》 董事、总经理俞洋
九、审议《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 董事会秘书胡之奎
十、审议《公司关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案》 董事会秘书胡之奎
十一、审议《公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议 副总经理、总会计师田明案》
十二、审议《公司关于董事变更的议案》 董事会秘书胡之奎
十三、审议《公司关于变更公司经营范围的议案》 董事会秘书胡之奎
十四、审议《公司关于调整利润分配政策的议案》 董事会秘书胡之奎
十五、审议《公司关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 董事会秘书胡之奎
十六、审议《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 董事会秘书胡之奎
十七、审议《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 董事会秘书胡之奎
十八、审议《公司关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》 董事会秘书胡之奎
十九、听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》 全体独立董事
二十、公司有关人员回答股东提问
二十一、大会表决
二十二、宣读大会表决结果
二十三、见证律师宣读股东大会法律意见书

上海华鑫股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
我代表公司董事会向大家作公司 2024 年度董事会工作报告，请予以审议。
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定的有关要求，认真履行董事会职责，规范运作，科学决策，按照公司发展战略和经营目标，积极推动公司各项业务平稳有序发展，切实维护公司利益和全体股东权益。
2024 年，在外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，公司进一步聚焦证券主业，坚持金融科技引领业务发展的核心战略，践行金融服务实体经济的宗旨，有效推进收入结构和利润结构转型。
截至报告期末，公司总资产 4,385,223 万元，较上年期末余额增加 17.90%；归属于上
市公司股东的净资产 843,877 万元，较上年期末余额增加 8.91%；营业总收入 227,331 万
元，同比增加 12.97%，其中营业收入 1,167 万元、利息收入 57,089 万元、手续费及佣金
收入 169,075 万元；归属于上市公司股东的净利润 36,539 万元，同比减少 8.03%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,017 万元，同比增加 108.48%。
现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作计划汇报如下：
一、2024 年公司董事会工作情况
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。
2024 年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关专门委员会实施细则的有关规定，勤勉尽责，有效地开展各项工作。
（一）股东大会情况
报告期内，公司召开了 2023 年年度股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式。公司董事会严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对于公司股东大会通过的各项决议，公司董事会均予以认真贯彻落实。
（二）董事会的会议情况及决议内容

2024 年，公司共召开了六次董事会会议，分别就公司年度经营计划、对外投资、关联交易、利润分配等议题进行了审议，