中邮科技:第二届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

中邮科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议
编号：DZ-JY202502
中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董
事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决形式
召开。会议通知于 2025 年 5 月 23日以邮件方式发出。参与本次会议
的独立董事共 3 人，会议由独立董事刘峰主持。参会人数符合相关法律法规规定，决议合法有效。经参会独立董事审议，作出决议如下：
一致通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请董事会审议。
经审核，独立董事专门会议认为：公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。
议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为
0 票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》之签字页）
独立董事：刘峰
签字：
签署时间：2025年 5 月 27 日
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》之签字页）
独立董事：王铁
签字：
签署时间：2025年 5 月 27 日
（本页无正文，为《中邮科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》之签字页）
独立董事：董毅
签字：
签署时间：2025年 5 月 27 日