联芸科技:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688449 证券简称：联芸科技 公告编号：2025-019
联芸科技（杭州）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 D 座聚光中心会议
室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日
至2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨
1 办理工商变更的议案》 √
2.00 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》 √
《关于修订<防范控股股东及其它关联方占用
2.08 公司资金制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
累积投票议案
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
3.00 事会非独立董事候选人的议案》 应选董事（3）人
《关于选举方小玲女士为公司第二届董事会
3.01 非独立董事的议案》 √
《关于选举李国阳先生为公司第二届董事会
3.02 非独立董事的议案》 √
《关于选举占俊华先生为公司第二届董事会
3.03 非独立董事的议案》 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董
4.00 事会独立董事候选人的议案》 应选独立董事（3）人
《关于选举娄贺统先生为公司第二届董事会
4.01 独立董事的议案》 √
《关于选举孙玲玲女士为公司第二届董事会
4.02 独立董事的议案》 √
《关于选举朱欣先生为公司第二届董事会独
4.03 立董事的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于
2025 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688449 联芸科技 2025/6/6
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 6 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 A 座 201 公司会
议室
（三）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡或持股凭证。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。
3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。
4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳
和电子邮件到达日应不迟于 2025 年 6 月 10 日 16:00，信函、电子邮件中需注明
股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样（需提供有关证件复印件）。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以备律师验证。
（三）会议联系方式
1、联系人：钱晓飞
2、联系电话：0571-85892516
3、公司地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室
4、电子邮箱：ir@maxio-tech.com
特此公告。
联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
联芸科技（杭州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 16 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消公司监事会、修订<公
1 司章程>暨办理工商变更的议案》
《关于修订和制定部分公司治理制
2.00 度的议案》
《关于修订<股东会议事规则>的议
2.01 案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
2.02 案》
《关于修订<独立董事制度>的议
2.03 案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
2.04 议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
2.05 议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
2.06 议案》
《关于修订<累计投票制实施细则>
2.07 的议案》

《关于修订<防范控股股东及其它
2.08 关联方占用公司资金制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的