天有为:关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目的公告

证券代码：603202 证券简称：天有为 公告编号：2025-004
黑龙江天有为电子股份有限公司
关于变更部分募投项目暨使用部分超募资金
追加投资额和新增募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●原募投项目：汽车电子研发中心建设项目
●拟变更后募投项目：哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，变更的主要
内容包括项目的名称、实施地点、实施周期、募集资金投入金额等，追加投
资金额为 419,482,500.00 元，资金来源为超募资金。
●新增募投项目韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为公司新设立的韩国
全资子公司，资金来源为部分超募资金及自有资金，新项目计划建设周期三
年。
●本次变更募集资金用途的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●募投项目变更并追加投资和新增募投项目已经本公司第二届董事会第三
次会议和第二届监事会第三次会议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1900号），黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额3,740,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币213,058,182.36元后，公司本次募集资金净额为
3,526,941,817.64 元，其中超募资金为522,576,117.64元。募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2025】第ZG11555号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《黑龙江天有为电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金数额
1 汽车电子智能工厂建设项目 101,631.90 101,631.90
2 智能座舱生产基地建设项目 69,279.47 63,194.72
3 汽车电子研发中心建设项目 35,551.75 35,551.75
4 信息化系统建设项目 10,058.20 10,058.20
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00
合计 306,521.32 300,436.57
二、募集资金投资项目调整情况
根据本公司发展战略的规划，汽车电子研发中心建设项目发生变更并使用部分超募资金追加投资额，同时使用部分超募资金投入新增项目。经过本次调整后，公司的募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集资金 本次调整后拟投入募
号 数额 集资金数额
1 汽车电子智能工厂建 101,631.90 101,631.90 101,631.90
设项目
2 智能座舱生产基地建 69,279.47 63,194.72 63,194.72
设项目
3 哈尔滨全球汽车电子 77,500.00 35,551.75 77,500.00
研发中心建设项目
4 信息化系统建设项目 10,058.20 10,058.20 10,058.20
5 补充流动资金 90,000.00 90,000.00 90,000.00
6 韩国汽车电子工厂建 19,665.14 - 10,309.36
设项目
合计 368,134.71 300,436.57 352,694.18
注：1、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目由原项目汽车电子研发中心建设项目变更而来，原项目计划投资金额为 35,551.75 万元，均使用募集资金投入，公司拟使用超募资金追加投资 41,948.25 万元，追加投资后该项目的总投资金额为 77,500.00 万元。
2、韩国汽车电子工厂建设项目为新增募投项目，项目资金缺口由自有资金补足。
3、公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，如果本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足拟投资项目所需资金，则由公司通过自有资金或自筹资金弥补资金缺口。
公司本次募集资金净额为352,694.18万元，其中超募资金为52,257.61万元。本次调整后，超募资金中的41,948.25万元用于哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，剩余10,309.36万元用于韩国汽车电子工厂建设项目。
三、部分募集资金投资项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额的具体情况及原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目名称：汽车电子研发中心建设项目。
2、项目实施主体：黑龙江天有为电子股份有限公司。
3、项目建设内容：改善公司研发环境，进一步加大研发技术创新，不断提高公司产品技术质量，完善公司产品矩阵，扩大公司行业影响力。
4、原项目实施周期：24个月。
5、原项目实施地点：黑龙江省绥化市绥化经济开发区昆山路9号。
6、原项目预计投资规划：
单位：万元
序号 项目 金额 占比
1 建设投资 19,801.75 55.70%
1.1 工程费用 18,406.83 51.77%
1.1.1 建筑工程费用 10,000.00 28.13%
1.1.2 设备购置费用 8,006.50 22.52%
1.1.3 设备安装费用 400.33 1.13%
1.2 工程建设其它费用 274.07 0.77%
1.3 预备费 1,120.85 3.15%
2 研发费用 15,750.00 44.30%
2.1 研究开发费 15,150.00 42.61%
2.2 人员培训费 600.00 1.69%
序号 项目 金额 占比
3 项目总投资 35,551.75 100.00%
7、原项目实际投资情况：截至2025年5月28日，本项目尚未开展实际投资。
（二）部分募投项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额的具体原因
项目变更主要是为满足公司发展战略的规划，将建设项目地点从黑龙江省绥化市变更成哈尔滨市，使用超募资金41,948.25万元增加投资额。本次汽车电子研发中心建设项目的调整，旨在实现研发资源的高效整合与协同创新，便于引进行业先进技术人才，促进与高校技术共享与协作，有助于提升公司研发创新能力，增强产品开发及测试验证能力。
（三）部分募投项目发生变更暨使用部分超募资金追加投资额后的具体情况
1、项目名称：哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目。
2、项目实施主体：黑龙江天有为电子股份有限公司。
3、项目建设内容：改善公司研发环境，进一步加大研发技术创新，不断提高公司产品技术质量，完善公司产品矩阵，扩大公司行业影响力。
4、项目实施周期：36个月。
5、项目实施地点：黑龙江省哈尔滨市道里区桃仙路、规划路、东方大街、铁汇街围合区域。
6、项目预计投资规划：原项目计划投资金额为35,551.75万元，公司拟使用超募资金追加投资41,948.25万元，追加投资后该项目的总投资金额为77,500.00万元。
单位：万元
序号 项目 项目资金 占比
1 建设投资 34,353.10 44.33%
1.1 工程费用